アルゼンチン、暗号犯罪との闘いのための法医学プロトコルを設計

アルゼンチン、暗号犯罪に対する法医学、識別、および押収プロトコルを確立

アルゼンチンは、暗号犯罪と戦うために公務員を強化するための別のステップを踏み出しました。国内のセキュリティ省は最近、Resolution 117/2025を発行し、警察や連邦治安部隊を含む公務員が犯罪に関連している可能性のあるデジタル資産を扱う際に従うべき手続きを説明しています。

アルゼンチン当局が今後従うべきプロトコルは、公式手続きを通じてデジタル資産の喪失や変更を防ぐための必要なプロセスを標準化することを目的としています。

また、決議は、暗号通貨がマネーロンダリングやテロ資金調達スキームで使用されているツールであることを認識し、特定しています。これにより、セキュリティ省は、犯罪活動に関与するこれらの資産の調査と追跡を強化する必要性を確立しました。

この動きにより、アルゼンチンは暗号関連の犯罪の処理に関してラテンアメリカで最前線に立ち、デジタル資産をマネーの代替として認識しています。

そしてそれには正当な理由があります。国は数千人に影響を与える、投資詐欺やポンジスキームに関連したいくつかの著名な暗号詐欺の本拠地となっています。

セキュリティ省は、この暗号犯罪の波に気付いており、それに対抗するための一連のツールを準備しています。12月に、同省は、暗号資産の使用を通じて「無許可の金融仲介」を防ぐべきだと安全保障部隊に指示し、その使用に由来する可能性のある犯罪行為を事前に追跡することを誓いました。

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昨年、アルゼンチン当局は暗号犯罪事件で大きな成果を上げました。9月には、電話密輸活動と違法オンラインカジノを混ぜたマネーロンダリング作戦で、最初の暗号押収の一つが実行されました。

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また、12月には、アルゼンチンの法執行機関が、疑わしいポンジスキームであるRainbowexに関連する3.5百万USDTの凍結を要求しました。これは、アルゼンチンの法執行機関が刑事事件でTetherと直接的にやり取りした初めてのケースであり、この目的のために命令が発行されました。

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