アルゼンチン判事、LIBRA詐欺事件でミレイ大統領の財務開示を命令

アルゼンチン大統領ミレイ、仮想通貨詐欺の財務記録を求められる中、調停を回避

地元メディアの報道によれば、連邦判事マリア・セルビニが大統領ハビエル・ミレイの口座および彼の妹カリナの口座について、アルゼンチン中央銀行の機密解除を要求しました。この要請は、拡大するいわゆるLIBRA暗号通貨詐欺の調査の一環です。この命令は秘密裏に提出され、2023年に遡る取引記録を求めており、他の被疑者である実業家マウリシオ・ノヴェリ、元規制顧問セルジオ・モラレス、ユーチューバーマヌエル・テロネス・ゴドイに対する資産凍結も含まれています。

日刊紙Página 12によれば、ミレイも彼の妹も被害者との木曜日の調停会議に出席せず、そのため民事訴訟への道が開かれる可能性があります。捜査当局は、ノヴェリの母親と妹が2月17日に空のバッグを持ってブエノスアイレスの銀行支店に入店し、満杯の容器を持って退出した監視映像を確認しました。検察によって確認されたこの映像は、スキームに関連する空の貸金庫が見つかった襲撃と一致していました。

連邦警察の報告書によると、バッグは退出時に「明らかに膨らんで」見えました。4.5百万ドルの損失を主張する25人の被害者のために行われた調停にミレイ氏が欠席したことは、批判を呼びました。テロネス・ゴドイの弁護士だけがバーチャルセッションに出席しました。法律の専門家によれば、彼らの不出席は追加の苦情を促す可能性があります。エドゥアルド・タイアノ検事が調査を監督しており、調査はミレイがLIBRAを宣伝する2月14日のツイートに続く取引に焦点を当てています。

LIBRAのミームコイントークンは、Pump.funプラットフォームで立ち上げられ、正当なプロジェクトではなくポンプ・アンド・ダンプ詐欺であったと広く見なされています。トークンの価値は数週間後に崩壊し、詐欺の申し立てを引き起こしました。被害者の弁護士ニコラス・オスズトは調停を「説明責任の重要な一歩」と呼びました。一方、セルビニの命令は、2023年に就任以来、ミレイの財務に対する初の直接的な法律の調査を示しています。