暗号通貨ミキサーの終焉: Helixオペレーターに4億ドルの資産没収の判決

司法省、Helixの終焉：運営者に判決

米国司法省（DOJ）は金曜日、オハイオ州アクロンのラリー・ディーン・ハーモン（41歳）が、2014年から2017年の間に3億ドル以上のビットコイン取引を促進した暗号通貨ミキサーHelixの運営で3年の刑を受けたことを発表しました。

Helixは、ハーモンが運営したダークネット検索エンジンGramsにリンクしており、薬物取引業者が違法収益を洗浄するために広く使用されていた、と司法省は指摘しました。「Helixはダークネット上で最も人気のあるミキシングサービスの一つであり、違法な収益を洗浄する必要があるオンラインの薬物取引業者によって非常に求められていました」と司法省は詳細を述べ、次のように付け加えました。

Helixは少なくとも約354,468ビットコイン—これは当時の米ドルで約311,145,854ドルに相当— を顧客のために処理しました、その中にはコロンビア特別区の顧客も含まれます。

ハーモンは、主要なダークネット市場とシームレスに統合するためにHelixを開発し、これらのプラットフォームをサポートするためにアプリケーションプログラムインターフェース（API）やその他のカスタム機能を作成しました。調査員たちは違法薬物取引からHelixに渡った何百万ドルもの資金を追跡し、ハーモンは2021年にマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めました。

彼の判決には、3年間の保護観察、311,145,854ドルの没収金判決、そして4億ドルを超える価値のある暗号通貨、不動産、その他の資産の没収が含まれています。調査はIRS刑事捜査サイバー犯罪ユニットとFBIが主導し、ベリーズ当局や金融犯罪取締ネットワークからの国際的な支援も得て、60百万ドルの民事罰を課しました。司法省の職員は確認しました：

刑務所での期間に加えて、ハーモンは3年間の保護観察、311,145,854ドルの没収金判決、そして押収された暗号通貨、不動産、4億ドル以上の価値のある金融資産の没収が言い渡されました。