AMLビットコイン創設者に判決、米国司法省が嘘によって煽られた豪華な詐欺を暴く

AMLビットコインは7年の刑務所判決で崩壊、技術的な裏付けはなし

米国司法省 (DOJ) は7月29日、仮想通貨AMLビットコインの創設者でCEOのローランド・マーカス・アンドラーデが、詐欺および資金洗浄の罪で有罪判決を受け、連邦刑務所で7年間の刑に処されると発表しました。この判決は、アンドラーデ（47歳）が彼のデジタル通貨プロジェクトの開発、実用性、市場準備性に関する一連の虚偽の主張を通じて投資家を意図的に欺いていたことが明らかになった今年初めの5週間の裁判に続くものです。彼の判決には3年間の監視付き解放も含まれており、将来の補償額と没収額を決定するための聴聞会が9月16日に設定されています。

審理中に提示された証言と文書は、アンドラーデがAMLビットコインの機能性とパートナーシップについて誇張された話を広めた方法を詳述しており、パナマ運河庁が仮想通貨を採用する準備をしているという偽の主張も含まれていました。そんな合意は存在しませんでした。検察官は、これらの偽りの作り話が投資者資金を数百万ドル誘引するために用いられたと説明しました。

「裁判で提示された裁判資料と証拠は、アンドラーデが仮想通貨投資家から約1000万ドルを詐取したことを示しました」とDOJはまとめて述べ、さらに次のように補足しました：

アンドラーデはAMLビットコインの販売から得た利益のうち200万ドル以上を個人的な支出に転用し、テキサス州に2つの不動産と2台の高級自動車を購入しました。

「陪審はまた、アンドラーデが投資家資金を一連の銀行口座を通じて資金洗浄し、その後、その資金を個人的な支出および不動産と自動車の購入に使用したと認定しました」と司法省は指摘しました。

調査を主導した連邦政府職員は、金融市場での信頼を維持する上での判決の重要性を強調しました。米国弁護士クレイグ・H・ミサキアンは次のように述べました：

被告は、合法的なビジネスの錯覚を作り出すために、高度な仮想通貨提供についての虚偽の主張を次々と行いました。彼は彼に信用を置いた多くの投資家を利用しましたが、彼らの苦労して稼いだお金が実際には彼の贅沢なライフスタイルを支えているとは知りませんでした。

FBI特別捜査官サンジェイ・ヴィルマニは言いました：「ローランド・マーカス・アンドラーデは革新を約束しましたが、欺瞞を提供しました。彼は、デジタル通貨の未来に投資していると信じていた無垢な人々を誤導しました。代わりに、そのお金は彼の個人的な贅沢に使われました。」IRS-CI特別捜査官リンダ・ニューエンは、次のように強調しました：「今日のローランド・マーカス・アンドラーデの判決は、ホワイトカラー犯罪が報われないという決定的な声明です。アンドラーデ氏は、彼が決して実現しなかった仮想通貨技術の進歩を誤って伝えることによって自分を豊かにしました。」