$198M 暗号の幻影？SEC、グローバルポンジー蜂起でAI取引の首謀者を標的に

AI自動トレーダーか、それともまやかしか？SECがPGIの正体を暴く

2023年4月22日、米国証券取引委員会（SEC）は、PGI Globalの創設者ラミル・パラフォックスを、世界中の投資家から約1億9,800万ドルを集めた広範な詐欺行為を実行したとして訴追したと発表しました。SECの訴状によると、PGI Globalは「暗号資産および外国為替取引会社と称していた」とされています。

SECは、投資家の資金を正当な取引活動に使用するのではなく、パラフォックスが高級車や高価な商品などの高級個人購入に5,700万ドル以上を転用したと主張しています。残りの資金は虚偽の利益還元および紹介報酬としてポンジースキームで投資者に支払われていたとされています。フィラデルフィア地域事務所のアソシエイトディレクター、スコット・トンプソンは、この詐欺の欺瞞的な性質を強調しました：

訴状で述べられているように、パラフォックスは、洗練された暗号資産および外国為替取引による保証された利益の魅力で投資者を引き寄せましたが、実際には取引を行わず、数百万ドルの投資家資金で自分や家族の車、時計、家を購入しました。

2020年1月から2021年10月の間、PGI Globalは、SECが一貫した利益の幻想のもとで追加の被害者を勧誘することを目的としたマルチレベルマーケティング戦術と説明する「メンバーシップ」パッケージおよび紹介インセンティブを提供しました。

委員会は、パラフォックスが技術用語やデジタル資産の誇大広告をより深い不正行為の隠れ蓑として使用していたと説明しました。SECは詳細に述べています：

実際には、彼の暗号業界の専門知識の偽りの主張と、いわゆるAI駆動の自動取引プラットフォームは、国際証券詐欺を隠すものに過ぎなかったのです。

規制機関の訴状は、「恒久的な差し止め命令、証券または証券として売買される暗号資産の提供に関与するマルチレベルマーケティングプログラムへの参加を防ぐ行為ベースの禁止命令、不当利得の利息付き返還、および民事罰を求めている」との包括的な制裁を求めています。刑事訴追もバージニア州東部地区の米国検事局によって開始されています。SECの調査は引き続き進行中です。