Un trader misterioso noto come “Hyperliquid whale,” che ha guadagnato circa 20 milioni di dollari attraverso operazioni cripto ad alto leverage, è stato collegato ad attività illecite, inclusi sfruttamenti di casinò e schemi di phishing, secondo un’indagine dell’investigatore onchain ZachXBT.
ZachXBT Espone i Profitti di $20M della Balena Hyperliquid da Fondi Illeciti ed Exploit nei Casinò
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Da Sfruttamenti di Casinò a Guadagni in Criptovalute: Esposizione del Viaggio da 20 Milioni di Hyperliquid Whale
Un’indagine recente dell’analista onchain ZachXBT ha svelato l’identità e le attività presunte di un trader di alto profilo conosciuto come “Hyperliquid whale,” che ha accumulato circa 20 milioni di dollari in profitti attraverso operazioni cripto ad alto leverage negli ultimi mesi.
Il trader, che operava sotto l’indirizzo di wallet 0xf3f, è diventato noto per due operazioni significative onchain: un profitto di 10 milioni di dollari da una posizione long su ethereum e bitcoin (BTC) con un leverage di 50X appena prima di un annuncio cripto importante da parte del Presidente Trump, e un profitto di 9 milioni di dollari da una posizione short su bitcoin con un leverage di 40X.
ZachXBT ha tracciato le attività del whale a un cluster di wallet legati a vari casinò online, tra cui Roobet, Binance e Gamdom, così come a schemi di phishing. Uno dei wallet è stato identificato come destinatario delle commissioni per un sito di phishing a gennaio del 2025. Inoltre, il wallet ha ricevuto 17.100 dollari da un’altra operazione di phishing all’inizio di quel mese.
Ulteriori indagini hanno rivelato che i fondi utilizzati per queste operazioni ad alto leverage provenivano da uno sfruttamento di validazione dell’input su un gioco di casinò. ZachXBT ha identificato un account Telegram collegato allo sfruttatore, che aveva pubblicato in gruppi legati a GMX chiedendo assistenza. L’account è stato successivamente cancellato, ma non prima che ZachXBT lo collegasse alle attività del Hyperliquid whale.
L’indagine ha inoltre scoperto un pagamento dal whale a un individuo che ha fornito un numero di telefono britannico. I registri pubblici hanno collegato il numero a William Parker, un noto truffatore precedentemente arrestato per aver rubato 1 milione di dollari da due casinò nel 2023. Parker, precedentemente noto come Alistair Packover, ha una storia di frode e crimini legati al gioco d’azzardo che risale ai primi anni 2010.
I risultati di ZachXBT suggeriscono che il guadagno da 20 milioni di dollari del Hyperliquid whale si basi su un fondamento di attività illecite, inclusi sfruttamenti di casinò e schemi di phishing. Al momento della stampa, il 20 marzo, il trader ha una posizione long sul meme coin MELANIA e non ha preso di mira BTC o ETH da inizio settimana.
