WhiteBIT protegge oltre $150 milioni: come l'exchange sta combattendo il crimine crittografico

WhiteBIT, l’exchange di criptovalute, ha annunciato oggi di aver messo in sicurezza con successo oltre 150 milioni di dollari in fondi criptovalutari a rischio nel 2024, consolidando ulteriormente il ruolo di WhiteBIT come partner chiave nella lotta contro il crimine digitale. I fondi messi in sicurezza includono asset recuperati da attacchi di terze parti e quelli protetti da violazioni di account e truffe.

Secondo il Rapporto 2024 sul Crimine in Crypto di Chainalysis, i fondi crypto rubati hanno raggiunto i 2,2 miliardi di dollari a livello globale, con un aumento del 21,07% rispetto all’anno precedente. Il numero di incidenti di hacking è aumentato da 282 nel 2023 a 303 nello stesso periodo, riflettendo la sfida continua per l’industria nel prevenire e affrontare le violazioni della sicurezza.

Recuperi di Alto Profilo

Gli sforzi di WhiteBIT sono stati centrali per risolvere diversi casi significativi riguardanti asset crypto rubati. Grazie a questi sforzi, l’azienda ha salvaguardato 4,8 milioni di dollari in fondi rubati.

L’exchange ha messo in sicurezza fondi legati a XRP in un’indagine coinvolgente il co-fondatore di Ripple, Chris Larsen. In risposta alla violazione di Coinspaid, WhiteBIT ha congelato notevoli quantità di criptovaluta, aiutando a mitigare le perdite per gli utenti colpiti. Inoltre, l’exchange ha agito rapidamente durante il caso TAO Holder, identificato dall’investigatore blockchain ZachXBT, bloccando una grande somma di USDC e supportando gli sforzi delle forze dell’ordine nel loro processo di recupero.

Ad aprile, l’exchange di criptovalute Rain.com è stato vittima di un hack da 16 milioni di dollari orchestrato dal gruppo di hacking nordcoreano Lazarus. Gli investigatori in collaborazione con l’FBI hanno rintracciato 760,000 dollari in SOL rubati a WhiteBIT. A settembre, WhiteBIT ha restituito con successo i fondi all’FBI in conformità con un Ordine del Tribunale, aiutando ulteriormente nel processo di recupero.

Pratiche Anti-Riciclaggio

WhiteBIT è dedicata a collaborare con le agenzie di applicazione della legge a livello globale per migliorare la sicurezza e proteggere gli utenti dalle attività fraudolente. Il team pone un forte accento sulla trasparenza e la comunicazione semplificata, garantendo che le forze dell’ordine possano connettersi facilmente quando necessario.

“Il nostro approccio va oltre le pratiche standard AML”, ha affermato un rappresentante del dipartimento di Conformità di WhiteBIT. “Sfruttiamo OSINT (Open-Source Intelligence) per scoprire meticolosamente attività sospette, utilizziamo sistemi di monitoraggio personalizzati per rilevare e fermare transazioni fraudolente e conduciamo indagini manuali per garantire valutazioni dettagliate e accurate dei casi segnalati.”

Spunti sul Crimine Informatico nel 2024

Secondo gli esperti del Dipartimento di Conformità di WhiteBIT, i tipi di incidenti più comuni sull’exchange sono i seguenti:

1. Hacking di portafogli attraverso mezzi tecnici—come phishing, virus, keylogger e hacking diretto—rappresenta il 40% degli incidenti sull’exchange;
2. Truffe di ingegneria sociale: un altro 40% è attribuito a truffe che coinvolgono promesse di facili ritorni sugli investimenti, spesso travestiti da opportunità legittime. Di solito coinvolgono tattiche sofisticate, inclusi siti web falsi e più individui che interagiscono con le vittime per costruire fiducia;
3. Truffe di scrolling: 10% delle vittime sono attratte attraverso canali Telegram correlati alle crypto. Inizialmente, ottengono piccoli profitti, il che porta a investimenti ripetuti, ma alla fine i truffatori scompaiono con i fondi;
4. Il restante 10% degli incidenti riguarda versioni false del sito web WhiteBIT e account compromessi.

Un rappresentante del dipartimento di Conformità di WhiteBIT spiega: “Password deboli e mancanza di autenticazione a due fattori (2FA) aumentano significativamente il rischio di compromettere gli account. A WhiteBIT, mitighiamo questi rischi conservando il 96% dei fondi in portafogli freddi, facendo rispettare il 2FA e proteggendo le chiavi private con protocolli di crittografia avanzati.”

Standard di Sicurezza

WhiteBIT è classificato tra i primi 5 exchange crypto più sicuri a livello globale da CER.live ed è il primo exchange crypto a raggiungere la certificazione CCSS Livello 3—il più alto standard di sicurezza nel settore crypto al momento. Questa distinzione sottolinea gli sforzi proattivi dell’exchange per proteggere utenti e asset contro minacce informatiche sempre più sofisticate.

WhiteBIT rimane all’avanguardia nella sicurezza delle crypto, combinando innovazione, conformità e azione rapida per affrontare le minacce emergenti. In un anno segnato da crimini crypto da record, gli sforzi di WhiteBIT non solo hanno proteggendo milioni, ma hanno anche stabilito un punto di riferimento per l’intera industria.

Informazioni su WhiteBIT

WhiteBIT è il secondo exchange a livello globale per traffico, offrendo oltre 700 coppie di trading, 300 asset, e supportando 9 valute fiat. Fondata nel 2018, la piattaforma fa parte del WhiteBIT Group che serve più di 35 milioni di clienti in tutto il mondo. WhiteBIT collabora con Visa, FACEIT, FC Barcelona e la Squadra Nazionale di Calcio Ucraina. WhiteBIT è tra i più sicuri exchange di criptovalute secondo CER.live ed è il primo e unico exchange di criptovalute a ottenere la certificazione CCSS Livello—il più alto standard di sicurezza delle criptovalute dell’industria fino ad oggi. L’azienda è dedicata a promuovere l’adozione diffusa della tecnologia blockchain in tutto il mondo.

Questo materiale non riguarda unicamente le transazioni europee dell’azienda ma si applica alle attività di tutte le aziende del WhiteBIT Group a livello globale.

 

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