Washington State Indaga su Presunta Frode Cripto Legata a Finto Nasdaq Exchange

Lo Stato di Washington Indaga su Presunta Frode Cripto Legata a Falso Nasdaq Exchange

Il Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dello Stato di Washington (DFI) ha annunciato mercoledì che la sua Divisione dei Titoli sta investigando su un reclamo riguardante una piattaforma di criptovalute che afferma di avere legami con il Nasdaq Stock Exchange.

Secondo il regolatore, un investitore è stato introdotto a un’opportunità di investimento in criptovalute tramite una sollecitazione su Facebook. Dopo il contatto iniziale, la conversazione è passata a Whatsapp, dove l’investitore ha infine investito circa 200.000 dollari. Il DFI ha dichiarato:

L’account sarebbe aumentato di valore fino a circa 659.000 dollari, e l’investitore voleva ritirare alcuni dei fondi.

“L’investitore è stato obbligato a pagare una tassa per le imposte sostenute prima che i fondi fossero rilasciati. L’investitore non ha pagato la tassa e non è riuscito a ritirare i fondi dall’account,” ha dettagliato il regolatore.

Il dipartimento ha sottolineato che il Nasdaq Stock Exchange non è coinvolto in queste attività e non facilita il trading di criptovalute. Sebbene il DFI non abbia ancora confermato i dettagli del reclamo, il regolatore ha avvertito:

Questo sembra essere ciò che comunemente viene chiamato ‘Advance Fee Fraud.’

Il DFI esorta i consumatori a essere vigili riguardo alle opportunità di investimento non richieste, specialmente quelle presentate tramite social media o app di messaggistica. Chiunque sospetti una frode di investimento è invitato a segnalarla alla Divisione Titoli del DFI o al proprio regolatore statale dei titoli.

Cosa ne pensi di questa presunta truffa sulle criptovalute e degli avvertimenti del DFI? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.