Veterano della DEA Accusato di Tradimento, Riciclaggio di Proventi di Droga del Cartello tramite Criptovaluta

Accuse di Sostegno Finanziario e Materiale

Un ex agente senior della Drug Enforcement Administration (DEA) che una volta supervisionava le operazioni finanziarie dell’agenzia è stato incriminato per cospirazione per riciclare milioni di dollari di proventi da narcotici per il Cartello Jalisco Nuova Generazione (CJNG) del Messico, secondo i procuratori federali a Manhattan.

Paul Campo, che ha servito nella DEA per 25 anni ed è diventato Vice Capo dell’Ufficio delle Operazioni Finanziarie, è accusato di aver riciclato 750.000 dollari in contanti del cartello convertendoli in criptovaluta e di aver concordato di riciclare ulteriori 12 milioni di dollari. I procuratori affermano che Campo ha anche facilitato un pagamento per 220 chilogrammi di cocaina, valutati approssimativamente 5 milioni di dollari, mentre si vantava della sua precedente esperienza nelle forze dell’ordine.

Campo, insieme al coimputato Robert Sensi, avrebbe incontrato una fonte confidenziale che si spacciava per un operatore del CJNG alla fine del 2024. L’incriminazione descrive come i due uomini hanno offerto di canalizzare denaro del cartello attraverso investimenti immobiliari, hanno dato consigli sulla produzione di fentanyl, e hanno persino esplorato la possibilità di procurare armi di grado militare e droni per il cartello.

“Come si sostiene, Paul Campo e Robert Sensi hanno cospirato per assistere il CJNG, uno dei cartelli messicani più noti che è responsabile di innumerevoli morti attraverso la violenza e il traffico di droga negli Stati Uniti e in Messico,” ha detto il Procuratore Generale Jay Clayton. “Partecipando a questo complotto, Campo ha tradito la missione che gli era stata affidata per tutta la sua carriera di 25 anni con la DEA. CJNG è un’impresa criminale violenta e corruttiva che i newyorkesi vogliono smantellata.”

L’Amministratore della DEA, Terrance C. Cole, ha sottolineato la gravità delle accuse: “L’incriminazione dell’ex Agente Speciale Paul Campo invia un messaggio potente: coloro che tradiscono la fiducia pubblica—passato o presente—saranno chiamati a rispondere nella misura massima della legge. Non gireremo lo sguardo dall’altro lato solo perché qualcuno ha una volta indossato questo distintivo. Non c’è tolleranza e non c’è scusa per questo tipo di tradimento.”

Accuse e Carriera Precedente

La carriera di Campo ha incluso incarichi di alto profilo a New York, Roma e Milano, oltre a ruoli di leadership negli affari congressuali e nelle operazioni finanziarie della DEA. Ha rappresentato l’agenzia davanti al Congresso, al Tesoro e alle organizzazioni internazionali come Interpol e il Financial Action Taskforce (FATF).

Ora, dicono i procuratori, la stessa competenza che una volta usava per combattere il riciclaggio di denaro è stata rivolta ad aiutare uno dei cartelli più violenti al mondo. Campo affronta accuse di cospirazione per narco-terrorismo, cospirazione per distribuire narcotici, cospirazione per fornire supporto materiale a un’organizzazione terroristica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Se condannato, Campo potrebbe affrontare decenni di prigione.

FAQ ❓

• Chi è Paul Campo? Un ex funzionario della DEA che supervisionava le operazioni finanziarie e in seguito gestiva una società di consulenza.
• Quali accuse affronta? Campo è incriminato per narco-terrorismo, traffico di droga, supporto materiale a un cartello e riciclaggio di denaro.
• Quale cartello era coinvolto? I procuratori dicono che Campo ha cospirato con il CJNG del Messico, un cartello violento attivo negli Stati Uniti e all’estero.
• Qual è l’impatto globale? Le autorità avvertono che il caso evidenzia i rischi del finanziamento dei cartelli transfrontalieri e la necessità di una maggiore vigilanza a livello mondiale.