USDT al centro delle truffe del Macello di Maiali secondo l'ONU

Squadre di Riciclaggio Denaro Tramite Tether Clandestine

Secondo uno studio condotto dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNDOC), la stablecoin tether o USDT è emersa come uno dei metodi di pagamento spesso scelti da riciclatori di denaro e truffatori operanti nel Sud-Est asiatico. Inoltre, la stablecoin è stata trovata al centro delle cosiddette truffe del “macello dei maiali”.

Le piattaforme di gioco d’azzardo online, molte delle quali non regolamentate, si sono rivelate i veicoli preferiti dai riciclatori di denaro che usano tether, secondo quanto apparso dai risultati dello studio. Le ultime scoperte arrivano in un momento in cui le agenzie di applicazione della legge e le organizzazioni di intelligence globale stanno notando l’uso crescente di squadre clandestine di riciclaggio denaro mediante tether complesse e rapide.

Jeremy Douglas, rappresentante regionale dell’UNDOC per il Sud-Est e il Pacifico, è citato in un report del Financial Times lamentando il modo in cui i criminali sembrano essere riusciti a stabilire un sistema bancario parallelo.

“Il crimine organizzato ha effettivamente creato un sistema bancario parallelo usando nuove tecnologie, e la proliferazione di casinò online poco o per nulla regolamentati insieme alle cripto ha dato una forte spinta all’ecosistema criminale della regione,” ha affermato Douglas nel report.

Le Regolamentazioni sulle Cripto Non Bastano

Nonostante questi allarmanti risultati, il rapporto dell’UNDOC riconosce comunque gli sforzi intrapresi dall’emittente della stablecoin per impedire ai criminali di accedere a fondi rubati. Il congelamento di tether di 250 milioni di dollari di token nel novembre 2023 è un esempio che dimostra l’impegno dell’emittente della stablecoin. Come riportato da Bitcoin.com News, questo congelamento di asset è il più grande mai effettuato dall’emittente della stablecoin fino ad oggi.

Secondo quanto riportato da un report del Financial Times, anche le agenzie di applicazione della legge mondiali hanno avuto successo nei loro sforzi continui contro i riciclatori di denaro che usano USDT. Uno di questi successi è stato il recupero da parte delle autorità di Singapore di contanti e cripto del valore di oltre 730 milioni di dollari nell’agosto dello scorso anno.

Nonostante questi successi, il rappresentante regionale dell’UNDOC ha ancora collegato l’incapacità generale delle agenzie di applicazione della legge di regolamentare o impedire l’uso di stablecoin in attività criminali a una mancanza di regolamentazioni. Ha detto:

“Le regolamentazioni sulle criptovalute sono molto indietro [rispetto all’attività illecita] o praticamente inesistenti, e i gruppi di crimine organizzato che le utilizzano e si nutrono di vulnerabilità e debolezze lo sanno.”

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