US Treasury si muove per sequestrare 127.271 BTC da cittadino cinese dietro rete globale di truffe.

Gli Stati Uniti cercano la confisca di Bitcoin per 12 miliardi di dollari legata a Chen Zhi, re delle truffe “Pig Butchering”

Secondo il comunicato, l’Ufficio per il controllo dei beni esteri del Tesoro (OFAC) e la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), in coordinamento con l’Ufficio degli Affari Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo del Regno Unito, hanno designato il gruppo Prince come un’organizzazione criminale transnazionale e hanno tagliato fuori le entità collegate dal sistema finanziario statunitense. Le agenzie affermano che il gruppo Prince è stato responsabile di frodi su scala industriale e schemi di traffico di esseri umani nel sud-est asiatico.

Secondo il Tesoro, i cittadini statunitensi hanno perso più di 16 miliardi di dollari a causa di truffe di investimento online negli ultimi anni, con circa 10 miliardi rubati solo nel 2024. Gran parte di quell’attività, ha detto il dipartimento, può essere ricondotta a operazioni sud-est asiatiche come il gruppo Prince, che avrebbero gestito piattaforme di investimento fraudolente che prendevano di mira le vittime tramite truffe di relazioni a lungo termine prima di scomparire con il loro denaro.

L’ultima azione della FinCEN ha inoltre finalizzato una norma ai sensi della sezione 311 del Patriot Act USA per bloccare il gruppo Huione, un conglomerato finanziario con sede in Cambogia, dal sistema finanziario statunitense. L’agenzia ha affermato che Huione ha riciclato oltre 4 miliardi di dollari di proventi illeciti tra il 2021 e il 2025, inclusa criptovaluta da hack nordcoreani e truffe online.

Il Tesoro ha identificato Chen Zhi, 38 anni, come il leader dell’Organizzazione Criminale Transnazionale (TCO) del gruppo Prince. Il dipartimento ha accusato Chen e la sua rete di operare “composti di truffa” in Cambogia che coinvolgono lavoro forzato, tortura e sfruttamento sessuale. Questi composti attirerebbero lavoratori con false offerte di lavoro per poi costringerli a condurre truffe contro vittime in tutto il mondo.

Gli investigatori hanno anche collegato la rete di Chen a immobili di lusso, banche e iniziative di mining di bitcoin utilizzati per nascondere proventi illeciti. Wei Qianjiang, uno degli associati di Chen, avrebbe gestito Warp Data Technology Lao Sole Co., un’operazione di mining di bitcoin con sede in Laos che incanalava risorse digitali in portafogli controllati da Chen Zhi.

Come parte della repressione coordinata, il Tesoro ha bloccato 146 obiettivi associati al gruppo Prince, comprese società offshore di comodo e progetti di resort di lusso a Palau, mentre gli Stati Uniti e il Regno Unito continuano gli sforzi per smantellare reti di truffa organizzate che predano investitori occidentali.

FAQ 🧭

• Cos’è il gruppo Prince TCO?
  Un’organizzazione criminale transnazionale con sede in Cambogia guidata da Chen Zhi, accusata di frodi online globali e traffico di esseri umani.
• Perché gli Stati Uniti stanno sequestrando 127.271 bitcoin?
  Le autorità sostengono che i bitcoin siano stati utilizzati per riciclare proventi da truffe di investimento “pig butchering”.
• Qual è il ruolo del gruppo Huione nel caso?
  Il gruppo è accusato di aver riciclato 4 miliardi di dollari in transazioni crypto illecite legate a truffe e rapine informatiche nordcoreane.
• Chi ha coordinato l’azione di applicazione della legge?
  Il Tesoro degli Stati Uniti, la FinCEN e l’Ufficio degli Esteri del Regno Unito hanno congiuntamente sanzionato le entità e gli individui coinvolti.