Upbit sotto tiro: il regolatore sudcoreano ordina lo stop ai nuovi utenti

L’industria cripto sudcoreana osserva da vicino il caso Upbit

L’Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud (FIU) ha ordinato a quanto riportato a Upbit, uno dei maggiori exchange di criptovalute del paese, di interrompere le operazioni per mancata conformità alla Specific Financial Transaction Information Act.

L’ordine, emesso il 9 gennaio, vieta a Upbit di fornire servizi a nuovi utenti per un massimo di sei mesi. Gli utenti esistenti continueranno a utilizzare la piattaforma senza restrizioni. Upbit ha dichiarato che la penalità, se imposta, limiterebbe probabilmente i nuovi utenti dal trasferire asset di criptovalute al di fuori dell’exchange per un periodo specifico.

Sebbene l’ordine sia improbabile che impatti severamente le sue operazioni, Upbit, che rappresenta il 70% del volume di scambi coreano, può comunque presentare un’obiezione alla FIU entro il 20 gennaio. La FIU dovrebbe tenere un’udienza sulla questione il giorno successivo.

Secondo un rapporto locale, altri exchange di criptovalute sudcoreani seguono da vicino l’azione esecutiva prospettica della FIU contro Upbit, desiderosi di conoscerne le ripercussioni. Come notato nel rapporto, l’industria delle risorse virtuali della Corea del Sud sta seguendo attentamente lo sviluppo, che potrebbe influenzare il prossimo processo di rinnovo della licenza di Upbit.

Durante un’ispezione in loco condotta nell’agosto 2024, la FIU avrebbe identificato oltre 700.000 casi in cui i processi di know-your-customer (KYC) non sono stati gestiti correttamente. Alcuni nell’industria delle risorse virtuali della Corea sono ansiosi di conoscere le penalità che la FIU è probabile che imponga. Ai sensi della Specific Financial Transaction Information Act, violazioni simili a quelle presuntamente commesse da Upbit sono soggette a una multa fino a $68,600 (100 milioni di won).

Nel frattempo, Upbit ha promesso di utilizzare i canali disponibili per contestare la decisione della FIU.