Uomo di New York Si Dichiara Colpevole nel Caso di Riciclaggio di Denaro da 25 Milioni di Dollari Alimentato da Criptovalute

L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti e l’FBI hanno annunciato venerdì che Yanbing Chen, un trentenne di Brooklyn, N.Y., si è dichiarato colpevole per il suo coinvolgimento in una cospirazione internazionale di riciclaggio di denaro e traffico di droga. L’organizzazione, guidata da Jin Hua Zhang di Staten Island, ha riciclato oltre 25 milioni di dollari di proventi di droga e fondi illegali. Chen ha consegnato 50.000 dollari di profitti da droga, che sono stati convertiti in Tether, una criptovaluta, e trasferiti a Zhang, meno una commissione. I fondi sono stati rintracciati in diversi paesi, tra cui Hong Kong, India e Brasile. Inoltre, Chen ha trasportato cinque chilogrammi di cocaina in due incontri separati sotto la direzione di Zhang. Zhang si era precedentemente dichiarato colpevole ed è prevista la sua condanna per il 15 gennaio 2024. La condanna di Chen è fissata per il 21 gennaio 2025. Le accuse di cospirazione comportano pene severe, incluso l’ergastolo potenziale e multe significative. Sono stati sequestrati beni sia in contanti che in criptovaluta legati all’operazione.