Uomo di El Paso multato per 31 milioni di dollari per frode Forex e Crypto

Un tribunale federale ha ordinato ad Abner Alejandro Tinoco e alla sua azienda, Kikit & Mess Investments LLC, di pagare oltre 31 milioni di dollari per frode nel forex e nelle criptovalute. L’ordine include 6,2 milioni di dollari in restituzione, 6,3 milioni di dollari in disgorgimento e una penalità civile di 18,8 milioni di dollari. Tinoco e la sua azienda hanno truffato 199 vittime utilizzando indebitamente oltre 7,2 milioni di dollari di fondi dei clienti, spendendoli in lussi personali invece di investire come promesso. In precedenza, era stata emessa un’ingiunzione permanente contro Tinoco e Kikit & Mess, vietando loro future violazioni del Commodity Exchange Act e delle normative della CFTC. Inoltre, Tinoco ha affrontato accuse penali, si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a 84 mesi di prigione più tre anni di libertà vigilata. Gli è stato ordinato di pagare 9 milioni di dollari in restituzione.