Uomo della California si dichiara colpevole in una cospirazione fraudolenta di criptovalute da oltre $100 milioni

L’Anatomia della Cospirazione

Un uomo californiano (45) si è recentemente dichiarato colpevole di accuse derivanti dal suo ruolo in una vasta cospirazione multi-statale che ha rubato centinaia di milioni di dollari in criptovaluta attraverso schemi di ingegneria sociale. L’annuncio è stato fatto dal procuratore distrettuale Jeanine Ferris Pirro, insieme a funzionari senior del Federal Bureau of Investigation (FBI) e del Servizio delle Entrate Interne (IRS) Indagine Criminale.

Kunal Mehta — noto con alias come “Papa,” “Il Contabile,” e “Shrek” — ha ammesso davanti al giudice distrettuale Colleen Kollar-Kotelly che ha riciclato almeno 25 milioni di dollari come parte dell’impresa. Secondo una dichiarazione rilasciata dall’Ufficio del procuratore, Mehta è l’ottavo imputato a dichiararsi colpevole nel caso.

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I documenti del tribunale rivelano una cospirazione che è iniziata prima dell’ottobre 2023 e continuata fino a marzo 2025, evolvendo da amicizie nei giochi online in un’impresa criminale che si estendeva in California, Connecticut, New York, Florida e all’estero. Il gruppo comprendeva hacker, organizzatori, identificatori di obiettivi e persino ladri residenziali che prendevano di mira portafogli crypto hardware.

Riciclaggio e Spesa Sfarzosa

Lo schema si basava su numeri di telefono falsificati e ingegnosi trucchi online per ingannare le vittime e farsi consegnare l’accesso ai loro beni digitali. La criptovaluta rubata finanzia stili di vita sfarzosi, compresi feste nei night club da 500.000 dollari, borse e orologi di lusso del valore di centinaia di migliaia di dollari. I cospiratori hanno anche usato i fondi per affittare jet privati, ville a Los Angeles e Miami, oltre ad acquisire una flotta di 28 auto esotiche valutate tra $100.000 e $3,8 milioni.

Uno dei furti più significativi è avvenuto il 18 agosto 2024, quando i co-cospiratori hanno ottenuto fraudolentemente oltre 4.100 bitcoin da una vittima a Washington, D.C.

Secondo i procuratori statunitensi, il ruolo di Mehta era centrale nel riciclare i proventi. Ha creato società di comodo per mascherare la proprietà e ha convertito criptovalute in contante per una commissione del 10%. Mehta ha anche facilitato bonifici a concessionari di auto di lusso, società di jet privati e compagnie immobiliari.

“Mehta e i suoi co-cospiratori hanno rubato centinaia di milioni di dollari in criptovaluta e l’hanno riciclata per farla apparire legittima, spendendo in modo sfarzoso per loro stessi,” ha detto il procuratore statunitense Pirro. “Siamo impegnati a estirpare le frodi e a ritenere pienamente responsabili i colpevoli.”

L’Agente Speciale dell’FBI Reid Davis ha aggiunto: “Questa ammissione di colpa riafferma l’impegno dell’FBI nell’esporre i truffatori e dovrebbe ricordare agli americani di stare in guardia contro gli imbroglioni online. Non rispondere a chiamate, e-mail, o messaggi di testo che richiedono informazioni personali come password o codici una tantum.”

Mehta ora affronta una condanna per il suo ruolo nella cospirazione sotto il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). I procuratori dicono che il caso sottolinea sia la portata delle frodi legate alle criptovalute sia la determinazione del governo federale a perseguire coloro che sfruttano i beni digitali per guadagni illeciti.

FAQ 💡

• Chi si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti? Kunal Mehta, 45 anni, della California ha ammesso di aver riciclato 25 milioni di dollari in uno schema di frode su criptovalute.
• Quanto era diffusa la cospirazione? Si è estesa in diversi Stati americani e all’estero, utilizzando ingegneria sociale per rubare centinaia di milioni.
• Cosa ha finanziato la criptovaluta rubata a livello globale? Spese sfarzose su auto di lusso, jet privati, ville e feste nei night club da 500.000 dollari.
• Qual è il prossimo passo nel caso? Mehta affronta una condanna sotto le leggi RICO mentre i procuratori statunitensi intensificano le repressioni sulle frodi in criptovalute.