Il Dipartimento della Protezione Finanziaria e dell’Innovazione della California (DFPI) ha emesso lunedì un Ordine di Cessazione e Desistenza nei confronti di Trage Technologies Ltd., conosciuta anche come Trage Tech, per presunte violazioni delle leggi sui titoli. Il DFPI sostiene che Trage Tech, operante dalle Isole Marshall e Panama, abbia promosso “Pacchetti di Investimento in Arbitraggio di Criptovalute” senza la dovuta registrazione. Trage avrebbe utilizzato una piattaforma algoritmica chiamata “Arbtech” per offrire alti rendimenti “senza rischi” tramite il trading automatico di arbitraggio di criptovalute.
Un Ponzi Svelato? La Controversa Piattaforma Crypto Affronta l'Ira della California
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Tuttavia, l’indagine del DFPI indica che Trage Tech operava come uno schema piramidale e Ponzi, con rendimenti pagati agli investitori dai fondi di nuovi investitori piuttosto che da profitti effettivi. La leadership di Trage, inclusi il CEO Michael Holloway e il Direttore Marketing Simon Lee, ha promosso la piattaforma attraverso presentazioni online e social media, affermando falsamente la registrazione presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. L’ordine del DFPI vieta a Trage di ulteriori vendite di titoli in California fino a quando non soddisfi gli standard di conformità.
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