Il Sottosegretario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Brian E. Nelson, ha confermato che l’uso di criptovalute da parte dei terroristi rimane una piccola frazione rispetto a meccanismi più consolidati per movimentare denaro. Ha anche ammesso che “gli assets digitali non erano neanche uno strumento popolare per Hamas o per la Jihad Islamica Palestinese” e che “Hamas utilizza le cripto in quantità relativamente piccole rispetto a quanto è stato ampiamente riportato”.
Un Funzionario del Tesoro Conferma che le Cripto Non Sono uno Strumento Popolare per i Terroristi — Dichiara che 'Preferiscono Prodotti Tradizionali'
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Ufficiale del Tesoro sulle Uso delle Cripto da Parte dei Terroristi
Il Sottosegretario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per il Terrorismo e l’Intelligence Finanziaria, Brian E. Nelson, ha reso la sua testimonianza sulla “Sorveglianza dell’Ufficio del Terrorismo e dell’Intelligence Finanziaria (TFI) e della Rete di Enforcement dei Crimini Finanziari (FinCEN)” davanti alla Commissione dei Servizi Finanziari della Camera mercoledì.
Ha spiegato che dopo gli attacchi del 7 ottobre a Israele da parte di Hamas, il Tesoro ha compiuto numerosi sforzi per combattere il gruppo, inclusi quelli di prendere di mira membri chiave, operatori e facilitatori finanziari dell’organizzazione. Notando che il Tesoro sta “tenendo d’occhio come questi gruppi si stanno adattando, inclusa l’uso di nuovi metodi o tecnologie, per raccogliere e movimentare fondi”, Nelson ha condiviso:
Sebbene continuiamo a valutare che l’uso di assets digitali da parte dei terroristi rimanga una piccola frazione dei meccanismo più consolidati per movimentare denaro, riconosciamo che i gruppi terroristici hanno e potrebbero continuare a rivolgersi agli assets digitali per raccogliere, trasferire e conservare i loro proventi illeciti.
Nelson ha aggiunto che gli assets digitali rappresentano “Minacce in Evoluzione”, elaborando: “Il Tesoro è profondamente preoccupato per l’uso di assets virtuali per tutte le attività finanziarie illecite. Abbiamo lavorato per più di un decennio all’implementazione di un quadro AML/CFT [Anti-Money Laundering / Counter- Financing of Terrorism] per gli assets digitali che mitiga i rischi di finanza illecita promuovendo al contempo un’innovazione responsabile. Un elemento chiave di questo lavoro è la valutazione dei rischi di finanza illecita associati agli assets virtuali.”
Durante l’audizione, il Congressista Tom Emmer (R-MN) ha spiegato che il 10 ottobre dello scorso anno, il Wall Street Journal (WSJ) ha riportato che tra agosto 2021 e giugno 2023, Hamas ha ricevuto $41 milioni in cripto mentre la Jihad Islamica Palestinese ha ricevuto $93 milioni in assets digitali. Sottolineando che “le principali società di analitica blockchain hanno definito questa interpretazione dei dati errata e che l’importo che i terroristi potrebbero aver ricevuto è significativamente più piccolo”, Emmer ha chiesto a Nelson della valutazione del Tesoro.
Nelson ha risposto: “Sì, penso che questa valutazione corrisponda in gran parte alla nostra.” L’ufficiale del Tesoro ha anche accettato le affermazioni di Emmer secondo cui “gli assets digitali non erano neanche uno strumento popolare per Hamas o per la Jihad Islamica Palestinese” e che “Hamas sta utilizzando le cripto in quantità relativamente piccole rispetto a quanto è stato ampiamente riportato”. Il Sottosegretario ha detto:
Corretto. Questa è la nostra valutazione… Valutiamo anche che i terroristi, francamente, preferiscano ancora utilizzare prodotti e servizi tradizionali. Ma, questo è ovviamente qualcosa che stiamo monitorando molto da vicino.
Enfatizzando che “i Senatori stanno scrivendo leggi basate sulla segnalazione inesatta del Wall Street Journal”, il congressista ha chiesto a Nelson: “Il Tesoro ha la responsabilità di correggere il record qui?” Ha opinato: “Poiché il Tesoro dispone di dati accurati, ha l’obbligo di correggere il record sugli sforzi di raccolta fondi in assets digitali di Hamas.” Dopo l’audizione, Emmer ha scritto sulla piattaforma di social media X mercoledì:
Oggi, ho chiesto al Capo di FinCEN e OFAC [Office of Foreign Assets Control] del Tesoro riguardo alla segnalazione del WSJ sulla campagna di raccolta fondi in assets digitali di Hamas. Il Sottosegretario Nelson ha CONFERMATO, verbalmente, che i numeri del WSJ erano inaccurati e che la cripto non era neanche uno strumento popolare per i terroristi di Hamas.
Cosa pensi della dichiarazione dell’ufficiale del Tesoro sull’uso delle cripto da parte dei terroristi? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
