Truffato: La Polizia Coreana Scopre una Frode Cripto da $232M, Star di Youtube al Centro

28 Asset Digitali Fraudolenti Emanati

La polizia sudcoreana ha recentemente arrestato 215 individui implicati in una truffa di asset virtuali che ha sottratto circa 232 milioni di dollari (325 miliardi di won) da circa 15,000 investitori. Le vittime sono state intrappolate dalla promessa dei truffatori di un ritorno 20 volte superiore rispetto al loro investimento iniziale.

La polizia ha detenuto un influencer sui social media non identificato con oltre 620,000 follower su YouTube, ritenuto essere il mente, insieme ad altri 12 individui. Secondo un rapporto, la polizia ha accusato il presunto mente e i suoi complici di organizzare, unirsi o partecipare a un’organizzazione criminale.

Dettagliando i presunti crimini, la polizia ha dichiarato che i reati, commessi tra dicembre 2021 e marzo 2023, hanno visto la banda emettere 28 diversi tipi di asset digitali fraudolenti. Per eseguire la truffa, l’influencer di YouTube ha creato oltre 20 pseudo-aziende di consulenza d’investimento e società di facciata con ruoli che vanno dall’emissione di monete e manipolazione dei prezzi al riciclaggio di denaro.

Dei 28 asset digitali rilasciati agli investitori, sei sono stati creati dal mente e sono stati elencati su borse crittografiche estere. Per suscitare interesse negli asset, l’influencer di YouTube e la sua banda avrebbero fatto aumentare il valore attraverso i propri acquisti. Il rapporto suggerisce che questi sono stati successivamente scaricati su investitori ignari a prezzi più alti.

Commentando gli arresti, un anonimo funzionario di polizia coreano ha detto:

I crimini di frode legati agli investimenti stanno diventando più organizzati e intelligenti, producendo molte vittime. Se vengono garantiti alti rendimenti attraverso raccomandazioni di investimento non faccia a faccia, è molto probabile che si tratti di una truffa, quindi si prega di essere particolarmente cauti.

Secondo il rapporto, molte delle vittime erano coreani di mezza età e anziani che sono stati convinti a investire i risparmi di una vita. In alcuni casi, le vittime hanno persino venduto i loro appartamenti per aumentare il capitale necessario per investire.

Nel frattempo, la polizia coreana ha dichiarato di aver richiesto la confisca e la conservazione pre-indagine dei 34,2 milioni di dollari che sono stati recuperati.