Israele ha sequestrato 187 portafogli digitali presumibilmente collegati alle Guardie Rivoluzionarie dell’Iran (IRGC) per accuse di finanziamento del terrorismo, citandone l’uso in un “grave crimine terroristico.”
Token finanziati dal terrore? Israele blocca portafogli collegati all'Iran contenenti milioni in USDT
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Base Legale per il Sequestro
Israele ha sequestrato portafogli digitali presumibilmente controllati dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran con l’accusa di finanziamento del terrorismo. In un ordine di sequestro emesso dal Ministro della Difesa Israel Katz, i 187 portafogli sono stati considerati “utilizzati per il compimento di un grave crimine terroristico,” giustificando la decisione di sequestrare e confiscare i fondi digitali in essi contenuti.
Secondo un Ordine di Sequestro Amministrativo (ASO-43/25) del Ministero della Difesa di Israele, i portafogli sono stati sequestrati sotto la sezione 56(b) della Legge Anti-Terrorismo di Israele del 2016. L’ordine inoltre richiede a chiunque entri in contatto con i portafogli di segnalare alle forze dell’ordine locali.
“Qualsiasi persona che nel corso della sua attività o nell’esercizio delle sue funzioni sia stata richiesta di svolgere un’azione riguardante il bene, o che abbia ricevuto il bene in suo possesso, custodia o controllo, ne darà comunicazione alla Polizia di Israele in conformità con le sezioni 33(a) e 34 della Legge e al National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) presso il Ministero della Difesa,” afferma l’ordine di Katz.
L’ordine, firmato il 1° settembre, rimarrà in vigore per due anni “o fino a quando non sarà firmato un ordine di confisca della proprietà sequestrata.”
Nel frattempo, la società di sicurezza blockchain Elliptic afferma che i portafogli sequestrati hanno ricevuto collettivamente 1,5 miliardi di dollari in USDT ma non è in grado di dire se tutti sono collegati all’IRGC.
“Non è possibile verificare se tutte queste transazioni siano direttamente collegate all’IRGC poiché alcuni degli indirizzi potrebbero essere controllati da servizi di criptovaluta e potrebbero far parte dell’infrastruttura di portafogli utilizzata per facilitare le transazioni per molti clienti,” ha spiegato Elliptic in un blog.
Dei 187 indirizzi elencati dal NBCTF, 39 sono stati inseriti nella lista nera da Tether il 13 settembre, impedendo di fatto loro di impegnarsi in ulteriori transazioni in USDT. Si ritiene che i 39 portafogli detengano 1,5 milioni di dollari in USDT.
