Il token di criptovaluta falso dell’FBI ha svelato un caso epocale di manipolazione del mercato, portando un fondatore a dichiararsi colpevole di aver gestito scambi automatizzati tra exchange.
Token Creato dall'FBI Raggiunge il Suo Obiettivo: Dichiarazione di Colpevolezza Storica Frantuma la Rete di Frodi Cripto
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Nella trappola del token creato dall’FBI, l’impero del magnate delle criptovalute crolla
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato mercoledì che Liu Zhou, fondatore di Mytrade, una società di servizi finanziari in criptovaluta, si è dichiarato colpevole di accuse federali di cospirazione per commettere manipolazione del mercato e frode telematica. L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel Distretto del Massachusetts ha sottolineato che la dichiarazione di colpevolezza di Zhou è la “prima dichiarazione di colpevolezza di un ‘market maker’ in criptovaluta,” un ruolo aziendale centrato sulla generazione di liquidità per asset digitali.
Zhou, 39 anni, è stato dimostrato che ha coordinato schemi di wash trading sulla piattaforma di Mytrade, Mytrade MM, per incrementare falsamente il volume degli scambi e il valore di mercato per i clienti di criptovalute su vari exchange. La sua condanna è prevista per il 27 febbraio 2025 dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Angel Kelley. Il DOJ ha spiegato:
L’accusa di cospirazione per commettere manipolazione del mercato e frode telematica prevede una pena fino a cinque anni di carcere, fino a tre anni di libertà vigilata, una multa fino a $250.000 o il doppio del guadagno o della perdita lorda derivante dal reato, risarcimento e confisca.
Gli investigatori federali hanno scoperto le attività di Zhou attraverso un’operazione sotto copertura coinvolgente NexfundAI, un progetto di criptovaluta fittizio progettato per smascherare pratiche di trading illegali. Si afferma che la piattaforma di Zhou abbia fornito “il wash trading di criptovalute dei clienti su più exchange di criptovaluta” tramite “volume bot” automatizzati. Il suo servizio, commercializzato alle aziende di criptovaluta come “Supporto Volume,” si basava su bot per impegnarsi nel wash trading.
Il DOJ ha dettagliato:
Il servizio illegale di wash trading di Mytrade MM è stato identificato attraverso un’operazione di applicazione della legge sotto copertura. L’indagine ha incluso la creazione di NexFundAI, una presunta società di criptovaluta … e un token basato su Ethereum che veniva scambiato sull’exchange di criptovaluta Uniswap prima di essere disabilitato dalle forze dell’ordine.
Come parte dell’accordo di patteggiamento di Zhou, “MyTrade MM è stata obbligata a cessare la fornitura di servizi di ‘Supporto Volume’ e a disattivare permanentemente i suoi bot di wash trading, che erano stati responsabili di milioni di dollari di wash trade giornalieri per circa 60 diverse criptovalute,” ha descritto il DOJ.
