Texas Drug Ring condannato per riciclaggio di $50K mensili in criptovaluta

Gruppo di Droga del Texas sul Dark Web Condannato per Riciclaggio di Criptovaluta

L’Ufficio dell’Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale dell’Ohio ha annunciato martedì la condanna di sei individui coinvolti in un’operazione di traffico di metanfetamina sul dark web. Il gruppo texano ha distribuito quasi 12 chilogrammi di metanfetamina, mascherandola da pillole di Adderall, e ha riciclato i proventi della droga utilizzando criptovaluta tra luglio 2019 e dicembre 2020.

“I documenti del tribunale hanno rivelato che gli imputati hanno venduto almeno 11,98 chilogrammi totali di metanfetamina in pillole e riciclato tra $15,000 e $50,000 al mese utilizzando criptovaluta.” Operando sotto il nome di venditore “Loverbois”, il gruppo ha utilizzato criptovaluta per riciclare i loro profitti, con una media di 20 ordini di droga al giorno. “I documenti del tribunale descrivono che Phung ha creato e gestito l’account (gli account) di Loverbois per gran parte del periodo della cospirazione. Ha preso ordini online e ha ottenuto pillole da Tran e Guzman.

Phung ha anche coordinato la ricezione di criptovaluta in cambio delle pillole e ha riciclato quei proventi.” John Dang, una figura chiave nel gruppo, si occupava dell’imballaggio e del riciclaggio. Secondo i documenti del tribunale:

Dang confezionava le pillole per la spedizione e la consegna e aiutava a spostare e riciclare la criptovaluta. Dang ha riciclato circa $15,000 al mese.

Le condanne vanno dalla libertà vigilata a 84 mesi di carcere come parte di un’indagine della Task Force contro il Crimine Organizzato e il Traffico di Droga (OCDETF). L’indagine multi-agenzia, inclusa l’FBI, la DEA e il Servizio di Ispezione Postale degli Stati Uniti, mirava a smantellare le reti di traffico di droga e riciclaggio di denaro.

Cosa ne pensate di questo caso? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti qui sotto.