Tesoro degli Stati Uniti: Gli NFT e le piattaforme NFT altamente suscettibili a frodi e truffe

Gli NFT Probabilmente Usati in Frodi e Truffe

Sebbene i token non fungibili (NFT) e le piattaforme NFT non siano utilizzati per il finanziamento della proliferazione o il finanziamento del terrorismo, un’analisi condotta dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha concluso che “sono altamente suscettibili all’uso in frodi e truffe”. L’analisi afferma inoltre che i criminali utilizzano gli NFT per riciclare i proventi del crimine o “oscurare la fonte illecita dei fondi”.

Secondo l’analisi del rischio di Finanza Illecita sui NFT di 29 pagine, i funzionari statunitensi sono consapevoli che la maggior parte del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione avvenga al di fuori dell’ecosistema degli asset digitali. Tuttavia, nonostante il riconoscimento di questo fatto, il rapporto di valutazione del rischio avverte che i criminali possono sfruttare le vulnerabilità degli NFT quando tentano di spostare fondi in modo non rilevato.

“I criminali possono sfruttare le vulnerabilità relative alle caratteristiche degli NFT, agli asset o ai diritti a cui fanno riferimento, e ai quadri normativi negli Stati Uniti e all’estero. In particolare, le vulnerabilità della sicurezza informatica, le sfide legate alla protezione dei diritti d’autore e dei marchi e il clamore e la fluttuazione dei prezzi degli NFT possono consentire ai criminali di perpetrare frodi,” ha avvertito il rapporto di valutazione del rischio del Tesoro degli Stati Uniti.

Mitigare i Rischi di Riciclaggio di Denaro o di Finanziamento del Terrorismo

Oltre a sfruttare le vulnerabilità, i criminali possono anche approfittare delle società NFT le cui piattaforme mancano di controlli interni per mitigare i rischi di integrità del mercato o di riciclaggio di denaro.

Nel frattempo, l’analisi del rischio identifica alcuni passaggi chiave che possono essere adottati per mitigare alcuni di questi rischi. Le soluzioni del settore possono aiutare le piattaforme e i clienti NFT a identificare possibili truffe. Inoltre, gli annunci delle forze dell’ordine e un’analisi dei dati blockchain possono contribuire a mitigare i rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Il rapporto di valutazione del rischio sottolinea anche l’importanza dell’impegno del settore privato nel comprendere gli sviluppi nell’ecosistema NFT. Inoltre, raccomanda che sia il governo degli Stati Uniti che il settore privato facciano ulteriori passi per educare i consumatori sugli NFT e sui rischi associati.

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