Tempi di prigione incombenti per un commerciante di Bitcoin - Giustizia o stretta sulle criptovalute?

Un uomo del Massachusetts, Alan Joseph, 36 anni, è stato condannato per aver gestito un’attività di trasmissione di denaro senza licenza e per riciclaggio di denaro dopo aver convertito contanti legati a merci contraffatte in bitcoin, ha annunciato giovedì la Homeland Security Investigations (HSI). Condannato il 22 novembre, dopo un processo con giuria durato cinque giorni, Joseph è stato giudicato colpevole di aver facilitato transazioni illegali di scambio di denaro contante in criptovaluta, inclusa una conversione da $25.000 che riteneva provenisse dalla vendita di merci contraffatte. Rischia fino a 20 anni di prigione per riciclaggio di denaro e cinque anni per l’attività senza licenza, con la sentenza prevista per febbraio 2025. Le autorità, inclusa HSI e l’FBI, hanno sottolineato il ruolo cruciale svolto dalle azioni di Joseph nell’aiutare i gruppi criminali. Gli investigatori hanno rivelato che ha elaborato più transazioni da agosto 2020 a febbraio 2021 senza la dovuta registrazione o verifica dell’identità.