Taiwan riconosce a Binance la collaborazione con le agenzie di legge nazionali

Taiwan Menziona la Cooperazione di Binance negli Incidenti di Frode di Asset Virtuali

Taiwan sta attualmente intensificando la lotta contro le frodi di investimento in asset virtuali, inasprendo i passaggi di conformità che le piattaforme di criptovaluta devono seguire. Come parte di un meccanismo di controllo degli investimenti, 9 scambi di criptovalute cooperano con il Ministero dell’Interno di Taiwan per frenare la frode degli asset di criptovaluta.

Mentre ci sono più di mille fornitori di servizi di asset virtuali (VASPs) all’estero, Binance è l’unico attualmente coinvolto nella cooperazione con le agenzie di Taiwan, secondo rapporti dei media locali. Le attuali sanzioni applicate dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria (FSC) di Taiwan, l’agenzia coinvolta nella supervisione dei mercati finanziari, non portano a un’indagine proattiva sui VASPs e sulle aziende di commercio di valute, che può portare a un aumento di questo tipo di frodi.

Tuttavia, la cooperazione di Binance con l’Agenzia di Polizia Nazionale di Taiwan ha aiutato a rafforzare le sue pratiche anti-frode. Questo lavoro congiunto include presumibilmente l’accesso agli account coinvolti in questi casi e lo spostamento dei fondi disponibili collegati a questi schemi di frode seguendo gli ordini delle autorità.

La cooperazione di Taiwan con le aziende cripto ha già prodotto risultati in precedenza. A novembre, le autorità nazionali hanno sequestrato oltre 320 milioni di dollari in USDT, una stablecoin ancorata al dollaro, da una frode di investimento operata da un individuo noto come Quiu. La mossa è stata qualificata come una delle somme più alte mai sequestrate da un singolo individuo a Taiwan.

Ulteriori sanzioni per questo tipo di incidente legato alle criptovalute potrebbero essere applicate più avanti quest’anno emanando una legge speciale mirata a questi crimini. L’industria delle criptovalute è in crescita, e più di 50 operatori virtuali hanno espresso il loro interesse ad entrare nel mercato delle criptovalute taiwanese a settembre.

Cosa pensi dell’entità della cooperazione di Binance con le autorità taiwanesi? Diccelo nella sezione commenti qui sotto.