Smantellamento di un'organizzazione bancaria criminale in tutta Europa che include operazioni in criptovalute

Europol ha annunciato l’arresto di 17 individui coinvolti in un’organizzazione criminale bancaria parallela che forniva servizi di riciclaggio di denaro in tutta Europa, incluso lo scambio di criptovalute per contanti. L’operazione, condotta il 14 gennaio 2025 in Austria, Belgio e Spagna, ha seguito precedenti azioni di successo contro i trafficanti di migranti. Gli individui arrestati, principalmente di nazionalità cinese e siriana, sono sospettati di facilitare servizi bancari illegali, compresi il sistema bancario hawala e servizi di corriere in contanti, a varie reti criminali. Le forze dell’ordine hanno sequestrato beni per oltre 4,5 milioni di euro, inclusi 183.000 euro in criptovalute, contanti, conti bancari, immobili, veicoli e armi da fuoco. Questo smantellamento della rete criminale è considerato significativo, poiché era legato al riciclaggio di oltre 21 milioni di euro di proventi illeciti, servendo una clientela diversificata attraverso la pubblicità sui social media. Il coinvolgimento di Europol ha incluso il dispiegamento di esperti per assistere gli investigatori nazionali nel rintracciare le operazioni della rete.