Una truffa in criptovalute che prende di mira gli utenti di Coinbase ha portato a un furto significativo di oltre 20 milioni di dollari. Un cittadino indiano, Chirag Tomar, è stato condannato per aver orchestrato questo schema, in cui siti web falsi che imitavano Coinbase hanno indotto le vittime a cedere le loro credenziali. Le autorità statunitensi hanno rivelato come i truffatori usassero tattiche avanzate, compreso l’accesso al desktop remoto e fingendosi agenti di supporto, per svuotare i conti e convertire i fondi in denaro, permettendo uno stile di vita lussuoso a Tomar.
Siti falsi di Coinbase rubano $20 milioni — Come un uomo indiano ha guidato la massiccia frode in criptovaluta
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
La truffa in criptovalute costa alle vittime in tutto il mondo oltre 20 milioni di dollari
Uno schema di frode in criptovalute elaborato che coinvolge siti web falsi di Coinbase ha portato al furto di oltre 20 milioni di dollari da centinaia di vittime in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, ha rivelato giovedì il Dipartimento di Giustizia (DOJ).
Chirag Tomar, cittadino indiano, è stato condannato a cinque anni di carcere per il suo ruolo nello schema. Tomar e i suoi complici sono stati dichiarati colpevoli di aver creato siti web falsificati che imitavano Coinbase, uno scambio di criptovalute di spicco. I siti falsi hanno ingannato le vittime facendole cedere le loro credenziali di accesso e i codici di autenticazione a due fattori, consentendo ai truffatori di svuotare i loro conti. Il DOJ ha dichiarato:
Tomar e i suoi complici si sono impegnati in uno schema di spoofing per rubare milioni in criptovalute a centinaia di vittime in tutto il mondo e negli Stati Uniti.
La truffa, iniziata a giugno 2021, ha coinvolto una versione falsa di Coinbase Pro, la piattaforma di trading di Coinbase per investitori professionali. I truffatori hanno creato un URL simile, ingannando gli utenti facendoli credere di essere sul sito legittimo. Una volta inseriti i dati di accesso, gli attaccanti li intercettavano. In alcuni casi, le vittime sono state convinte a installare software di accesso remoto, dando ai truffatori il controllo diretto dei loro computer e l’accesso completo ai loro account reali di Coinbase.
Un metodo chiave utilizzato dai truffatori era fingere di essere agenti del servizio clienti di Coinbase. Le vittime venivano indirizzate a chiamare una linea di supporto falsa o ricevevano chiamate non richieste dai truffatori. Durante queste conversazioni, le vittime venivano convinte a cedere i codici di autenticazione a due fattori, essenziali per accedere ai veri account Coinbase. Una volta dentro, i criminali spostavano rapidamente i fondi verso portafogli che controllavano. I documenti del tribunale mostrano che Tomar e i suoi complici trasferivano rapidamente le criptovalute rubate attraverso più portafogli prima di convertirle in denaro. Questo denaro veniva poi usato per finanziare lo stile di vita lussuoso di Tomar, che includeva l’acquisto di veicoli di lusso, orologi di lusso e viaggi internazionali.
Un incidente notevole è avvenuto a febbraio 2022, quando un residente della Carolina del Nord è caduto vittima della truffa dopo aver tentato di accedere a un sito falso di Coinbase. Credendo che il suo account fosse stato bloccato, la vittima ha contattato un rappresentante fraudolento e ha inconsapevolmente condiviso codici di autenticazione. Questo ha portato alla perdita di oltre 240.000 dollari in criptovalute. Tomar è stato arrestato all’aeroporto di Atlanta a dicembre 2023 e a maggio 2024 ha dichiarato colpevolezza per cospirazione di frode telematica. Rimarrà in custodia fino al suo trasferimento in una prigione federale. Sia il Servizio Segreto degli Stati Uniti che l’FBI hanno svolto un ruolo fondamentale nell’indagine sulla truffa, smantellando infine l’operazione di Tomar.
Cosa ne pensi di questa truffa sui siti web falsi di Coinbase per rubare le criptovalute degli utenti? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.
