Una ditta di mining di criptovalute affronta una multa di 14 milioni di dollari dopo aver ammesso un piano di corruzione di 2,5 milioni di dollari per ottenere un contratto per un casinò giapponese, che è infine fallito.
SEC e DOJ Infliggono Milioni di Sanzioni a Impresa Crypto per Corruzione
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La Caduta di un Impero del Mining: Scandalo di Corruzione Porta a Ripercussioni Globali
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti (SEC) hanno preso importanti provvedimenti contro Bit Mining Ltd., una società di mining di criptovalute. Precedentemente conosciuta come 500.com, l’azienda è passata dall’essere un fornitore di lotterie sportive online cinesi a concentrarsi sulla tecnologia blockchain, il mining di criptovalute, i mining pool e i data center.
Bit Mining ha accettato un accordo di rinvio della persecuzione con il DOJ, accettando una sanzione penale di 10 milioni di dollari per aver violato il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Parallelamente, la SEC ha imposto una sanzione civile di 4 milioni di dollari per violazioni correlate. Le azioni di imposizione si concentrano su un piano di corruzione dal 2017 al 2019, in cui Bit Mining e i suoi dirigenti avrebbero fatto passare 2,5 milioni di dollari in pagamenti illeciti, camuffati da commissioni di consulenza, intrattenimento e viaggi, ai funzionari giapponesi per ottenere un contratto di sviluppo per un casinò e resort.
L’ex CEO Zhengming Pan è stato incriminato per cospirazione e falsificazione di documenti per aver presumibilmente diretto il piano e nascosto le tangenti tramite accordi fittizi. L’Avvocato degli Stati Uniti Philip R. Sellinger ha dichiarato:
Il piano illegale è iniziato dall’alto, con il CEO della società presumibilmente pienamente coinvolto nel dirigere i pagamenti illeciti e i successivi sforzi per nasconderli.
Nonostante i tentativi di corruzione, Bit Mining non è riuscita a vincere il contratto giapponese. Come parte del DPA, la società rafforzerà le misure di conformità, coopererà con le autorità e condurrà formazione anti-corruzione. Il Direttore Assistente dell’FBI Chad Yarbrough ha sottolineato l’impatto di tali casi, affermando:
Questo tipo di attività criminale mina l’integrità delle pratiche commerciali.
Il caso, investigato con l’assistenza delle autorità giapponesi, sottolinea gli sforzi globali per combattere la corruzione aziendale.
