SEC colpisce i Market Maker con accuse di frode per aver fuorviato gli investitori in criptovalute

La SEC Accusa Market Maker e Individui nel Caso di Frode Crypto

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato accuse di frode contro tre cosiddetti market maker e nove individui mercoledì “per aver partecipato a schemi per manipolare i mercati di vari asset crypto offerti e venduti come titoli agli investitori al dettaglio.” Gli accusati avrebbero creato attività di trading false per fuorviare gli investitori. La SEC ha evidenziato che questi schemi hanno danneggiato gli investitori al dettaglio, violando le leggi sui titoli creando l’illusione di un mercato di trading legittimo.

Secondo la SEC, Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Vy Pham hanno assunto ZM Quant e Gotbit per manipolare i volumi di trading. Il regolatore ha spiegato:

Gli schemi erano intesi a indurre le vittime investitrici ad acquistare gli asset crypto creando la falsa apparizione di un mercato di trading attivo per loro.

Queste attività fraudolente includevano pratiche come il wash trading. Un’altra società, CLS Global, è anche accusata di manipolare il mercato di un asset crypto creato sotto la direzione dell’FBI come parte di un’indagine parallela.

Le denunce della SEC, depositate presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Massachusetts, affermano che tutti i difensori hanno violato le disposizioni anti-frode e di manipolazione del mercato. Il guardiano dei titoli cerca ingiunzioni permanenti, la restituzione dei guadagni, pene civili e divieti per alcuni difensori dall’occupare posizioni dirigenziali e direttive.

L’FBI e l’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti hanno anche iniziato azioni penali parallele. I difensori Armand, Hernandez e Pham hanno accettato accordi, che sono in attesa di approvazione del tribunale e prevederanno sanzioni e divieti di detenere posizioni esecutive. La SEC ha dichiarato:

Le azioni di enforcement odierne dimostrano, ancora una volta, che gli investitori al dettaglio sono vittime di attività fraudolente da parte di attori istituzionali nei mercati degli asset crypto.

Cosa ne pensi della stretta della SEC sulla manipolazione del mercato crypto? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.