Il Colorado sfratta schema cripto fraudolento con un verdetto da 3,34 milioni di dollari mentre il crollo del token, alimentato dall’hype, espone il lussuoso uso improprio dei fondi degli investitori.
Schema di Token Fraudolento Smantellato mentre il Giudice Infligge un Duro Colpo da $3,34M
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La Corte del Colorado condanna i fondatori di Indxcoin con una sentenza di frode multimilionaria
La Divisione dei Titoli del Colorado ha annunciato il 16 settembre che il giudice del Tribunale Distrettuale di Denver, Heidi L. Kutcher, ha emesso un verdetto contro Indxcoin LLC e i suoi fondatori, Eli e Kaitlyn Regalado, per aver commesso frode sui titoli in violazione della Colorado Securities Act. La decisione è seguita a un processo di tre giorni a maggio e ha portato a una condanna da 3,34 milioni di dollari, in solido, contro gli imputati. L’azione civile è iniziata a gennaio 2024 quando il Commissario ai Titoli Tung Chan ha presentato accuse di frode, sostenendo che i Regalado avevano sviluppato e promosso un token digitale senza valore.
Le prove presentate al processo hanno rivelato ampie false dichiarazioni agli investitori potenziali. Come documentato nel caso:
Indxcoin ha raccolto quasi 3,4 milioni di dollari da oltre 300 individui. La denuncia accusava i Regalado di aver preso di mira le comunità cristiane a Denver e di aver fatto numerose false dichiarazioni e omissioni per attirare gli investitori.
Nonostante la mancanza di competenze tecniche e un rapporto dell’auditore che valutava il loro token zero su dieci per la sicurezza, la coppia assicurava agli acquirenti stabilità e potenziale di profitto. Hanno anche lanciato la loro piattaforma di trading, la Kingdom Wealth Exchange, che è crollata dopo un solo giorno di operatività.
Il caso ha attirato l’attenzione internazionale quando Eli Regalado ha ammesso in un video virale che il denaro degli investitori veniva utilizzato per coprire spese personali e ristrutturazioni. I procuratori hanno fornito ulteriori dettagli:
I Regalado non avevano altre fonti di reddito al tempo e utilizzavano il denaro degli investitori per finanziare uno stile di vita lussuoso che includeva gioielli, viaggi di lusso sugli sci e in yacht, vestiti di marca, cure dentali e persino un Range Rover.
Oltre alla sentenza civile, una grande giuria di Denver ha incriminato la coppia a luglio con 40 capi di imputazione penale relativi allo stesso schema. Il Commissario Chan ha descritto l’esito sia come giustizia per le vittime sia come rassicurazione per i progetti legittimi di criptovalute che l’applicazione normativa può proteggere i piccoli investitori dalla frode.
