Schema di Manipolazione del Mercato Fermato da Crypto Exchange MEXC

La presenza di attori istituzionali solleva preoccupazione

L’exchange di criptovalute MEXC ha recentemente annunciato di aver liquidato un gruppo coordinato su larga scala di manipolatori di mercato coinvolti in auto-contrattazione, spoofing, stratificazione, front-running e stuffing di offerte. Secondo l’exchange, un totale di 44 utenti dal Vietnam e 138 dai paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (CIS) sono stati fermati, mentre 168 account vietnamiti e oltre 1.500 account nei paesi CIS sono stati congelati.

In un post sul blog del 25 marzo, l’indagine di MEXC ha riscontrato la “presenza di grandi gruppi e attori a livello istituzionale in queste manipolazioni”, che ha descritto come preoccupante. L’exchange ha aggiunto che i suoi dati da gennaio a febbraio di quest’anno indicano un aumento del 60% di tali attività di trading malevole coordinate.

La rivelazione di MEXC è arrivata poche settimane dopo che un rapporto di Kaiko Research ha evidenziato come i crescenti incidenti di manipolazione del mercato nella finanza decentralizzata (DeFi) stiano allontanando gli investitori istituzionali. Come riportato da Bitcoin.com News, questi incidenti potrebbero attirare l’attenzione dei regolatori, che potrebbero rispondere imponendo regole dannose per l’ecosistema DeFi.

Nel frattempo, MEXC ha dichiarato che l’uso da parte dei manipolatori di mercato di accesso a livello istituzionale alla liquidità, infrastrutture e strategie algoritmiche per eseguire schemi in serie su larga scala introduce un nuovo livello di rischio.

“Stiamo assistendo alla trasformazione delle manipolazioni dal livello retail a quello di gruppo e persino quasi istituzionale, il che comporta rischi sistemici sia per gli exchange individuali sia per l’infrastruttura di mercato nel suo complesso,” ha spiegato MEXC nel post sul blog.

L’exchange ha rivelato che alcuni degli account coinvolti mostravano volumi di trading giornalieri superiori a 20 milioni di dollari. Inoltre, gli algoritmi dei partecipanti avrebbero creato distorsioni a breve termine su coppie individuali, con un aumento della volatilità fino al 120%. MEXC ha notato che se queste azioni non fossero state identificate in precedenza, avrebbero potuto portare a liquidazioni massive e distorsioni del prezzo di mercato dell’asset in pochi minuti.

Oltre a sospendere gli account segnalati, MEXC ha in programma di condividere i risultati della sua indagine interna con le autorità competenti e i regolatori. Tracy Jin, COO di MEXC, ha dichiarato che il caso è indicativo della prossima ondata di minacce ai mercati digitali. Jin ha avvertito che l’industria affronta un nuovo ciclo di instabilità del mercato senza una corretta sincronizzazione tra piattaforme e regolatori.