Schema di Impersonificazione della Sicurezza di Coinbase Esposto mentre le Autorità Affermano che Quasi 16 Milioni di Dollari Sono Stati Sifonati

I procuratori di Brooklyn si muovono contro presunto schema di phishing su Coinbase

Un’importante azione delle forze dell’ordine ha evidenziato i crescenti rischi legati alla frode in criptovalute. L’Ufficio del Procuratore Distrettuale di Brooklyn, un’agenzia di procura di New York, ha annunciato il 19 dicembre di aver incriminato un uomo di Brooklyn in connessione con un presunto schema di phishing e social engineering che ha rubato quasi 16 milioni di dollari agli utenti di Coinbase in tutto il paese.

“Questa incriminazione accusa il imputato di aver gestito una truffa di social engineering a lungo termine che equivaleva a una rapina digitale contro decine di investitori in criptovaluta in tutto il paese,” ha dichiarato il Procuratore Distrettuale di Brooklyn Eric Gonzalez. I procuratori hanno dettagliato che gli investigatori credono che il imputato si sia spacciato per un rappresentante di Coinbase, contattando direttamente gli utenti e affermando falsamente che i loro conti fossero sotto minaccia da parte di hacker. Le autorità hanno rivelato nell’annuncio:

Circa $105.000 in contanti e circa $400.000 in criptovaluta sono stati sequestrati dal imputato nel corso dell’indagine e l’Ufficio del Procuratore Distrettuale sta lavorando per accedere ad altre presunte risorse di criptovaluta rubate.

Le vittime sarebbero state convinte a trasferire risorse digitali in nuovi portafogli creati che sembravano sicuri ma erano segretamente accessibili dal imputato, che poi svuotava i conti. L’annuncio spiega che le risorse rubate erano instradate attraverso più exchange di criptovaluta, servizi di scambio, strumenti di mixing, piattaforme di gioco e negozi online per camuffare la loro origine e destinazione finale.

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Il Chief Legal Officer di Coinbase Paul Grewal ha dichiarato: “Siamo grati al Procuratore Distrettuale Gonzalez e all’Ufficio del Procuratore Distrettuale di Brooklyn per la loro collaborazione e l’incessante lavoro per proteggere le vittime.” Ha aggiunto:

In questo caso, Coinbase ha supportato l’indagine aiutando a identificare il perpetratore e i clienti che ha truffato, fornendo prove per assicurarsi che potesse essere incriminato e assistendo gli sforzi delle forze dell’ordine per tracciare e recuperare fondi collegati al presunto schema di phishing.

“Siamo impegnati a proteggere i nostri clienti e a lavorare fianco a fianco con le forze dell’ordine per ritenere i truffatori responsabili e aiutare a portare giustizia per coloro che danneggiano,” ha sottolineato Grewal.

Il imputato è stato identificato come Ronald Spektor, 23 anni, di Sheepshead Bay, Brooklyn, che è stato convocato davanti al Giudice della Corte Suprema Danny Chun su un’accusa di 31 capi di imputazione che include grand larcania di primo grado, riciclaggio di denaro di primo grado, schema per truffare e reati correlati. Le autorità hanno detto che circa 100 vittime in tutto il paese hanno segnalato perdite dopo aver ricevuto telefonate di spoofing, messaggi di testo ed email utilizzando falsi avvisi di sicurezza e nomi di dipendenti, con perdite che vanno da decine di migliaia di dollari a più di un milione di dollari attraverso più stati.

I procuratori hanno detto che l’analisi blockchain, i record delle transazioni e le prove forensi digitali hanno collegato i portafogli utilizzati nel presunto schema alla connessione Internet domestica del imputato. L’ufficio del procuratore distrettuale ha accreditato la cooperazione di Coinbase e Flashpoint e ha avvertito che le aziende legittime non chiedono ai clienti di trasferire fondi su “portafogli sicuri.”

FAQ ⏰

• Cosa ha accusato il procuratore di Brooklyn nel caso di frode su Coinbase?
  I procuratori accusano uno schema di phishing e social engineering che ha ingannato gli utenti a trasferire cripto in portafogli controllati dagli attaccanti.
• Quanto denaro è stato presumibilmente rubato agli utenti di Coinbase?
  Lo schema è accusato di aver rubato quasi 16 milioni di dollari dalle vittime negli Stati Uniti.
• Chi è il imputato accusato nell’incriminazione di Brooklyn?
  Le autorità hanno identificato Ronald Spektor, un 23enne di Sheepshead Bay, Brooklyn.
• Come hanno fatto gli investigatori a collegare i portafogli di cripto al sospettato?
  L’analisi blockchain e le prove forensi digitali avrebbero legato i portafogli alla connessione Internet domestica del imputato.