I regolatori del Texas hanno emesso un’ordinanza d’interruzione d’emergenza contro due individui accusati di promuovere uno schema di investimento fraudolento in criptovalute. Lo schema presunto, legato a Trage Technologies, prometteva alti rendimenti sul trading d’arbitraggio di asset digitali ma è accusato di ingannare gli investitori. Le autorità affermano che l’azienda ha falsamente dichiarato la registrazione presso la SEC e ha utilizzato tattiche di marketing multilivello illegali, ponendo rischi significativi per gli investitori al dettaglio.
Schema Crypto ad alto rendimento colpito da un ordine di cessazione e desistenza in Texas
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Il Texas emette un’ordinanza d’interruzione per presunta frode in investimenti di criptovaluta
Il Commissario per i Titoli del Texas, Travis J. Iles, ha presentato giovedì un’ordinanza d’interruzione d’emergenza contro Darrell Porter e Eric Ture Muhammad per aver presumibilmente promosso investimenti in criptovalute illegali.
L’ordine sostiene che fossero coinvolti in uno schema di trading d’arbitraggio legato alle criptovalute emesso da Trage Technologies Ltd., che è accusata di ingannare gli investitori. L’annuncio dettaglia:
L’ordine accusa Porter e Muhammad di aver offerto illegalmente e fraudolentemente investimenti legati al trading d’arbitraggio di asset digitali che si suppone paghino rendimenti lucrosi – con un investimento principale di 10,000 USDT si suppone che guadagni 3,600 USDT al mese o 43,800 USDT dopo un anno.
Lo schema presunto offriva rendimenti significativi sugli investimenti in asset digitali, ma l’ufficio del Commissario afferma che Trage Technologies ha nascosto informazioni vitali sulla sua leadership e ha utilizzato un sistema di marketing multilivello illegale (MLM) per reclutare agenti. Trage Technologies avrebbe falsamente dichiarato di essere registrata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e di soddisfare i requisiti per la protezione della Regola 506(c) del Regolamento D. “I cattivi attori stanno sfruttando l’interesse per le tecnologie all’avanguardia per sviluppare schemi fraudolenti,” ha dichiarato Iles, aggiungendo che queste tattiche rappresentano una minaccia per gli investitori al dettaglio combinando tecnologia moderna con metodi di vendita tradizionali.
Tuttavia, i funzionari del Texas affermano che l’azienda non soddisfa i requisiti del Regolamento D, poiché non limita le vendite agli investitori accreditati né verifica il loro status di accreditamento. Il Direttore dell’Attuazione del TSSB, Joe Rotunda, ha aggiunto:
Trage è accusata non solo di dichiarare falsamente di essere registrata presso la U.S. SEC, ma anche di dichiarare falsamente di qualificarsi per il trattamento di protezione.
Porter e Muhammad hanno una storia di promozione di altre società, tra cui GS Partners e Billionico Academy, entrambe coinvolte in precedenti azioni legali. Le parti accusate hanno 31 giorni per contestare l’ordinanza di cessazione e desistenza.
Cosa pensate dell’ordinanza di cessazione e desistenza contro Porter e Muhammad per presumibilmente aver promosso investimenti in criptovalute fraudolenti? Condividete i vostri pensieri nella sezione commenti qui sotto.
