Sanzioni del Tesoro USA a Scambi di Asset Digitali Collegati all'IRGC

L’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato il 30 gennaio 2026 a Washington la designazione del Ministro dell’Interno iraniano Eskandar Momeni Kalagari e di numerosi comandanti del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e delle Forze dell’Ordine (LEF) per gravi violazioni dei diritti umani, e ha nominato Babak Morteza Zanjani e due exchange di asset digitali registrati nel Regno Unito, Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd., per aver facilitato l’elusione delle sanzioni legate a controparti dell’IRGC.

OFAC afferma che Zedcex ha processato oltre $94 miliardi dal 2022 e che queste azioni bloccano tutte le proprietà e gli interessi negli Stati Uniti delle persone designate, vietano le transazioni statunitensi con esse e possono esporre i trasgressori a sanzioni civili o penali; le designazioni sono effettuate ai sensi degli Ordini Esecutivi 13553, 13224 e 13902 e l’applicazione è soggetta all’autorità giurisdizionale degli Stati Uniti.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent condanna la violenza del regime e afferma che “il Tesoro agirà”, mentre OFAC evidenzia l’uso di asset digitali per eludere le sanzioni e nota la guida GL D‑2 per supportare l’accesso a Internet in Iran; le parti interessate devono segnalare i beni bloccati a OFAC e l’applicazione proseguirà in conformità con la legge applicabile.

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🧭 FAQ

• Cosa ha annunciato OFAC il 30 gennaio 2026 a Washington? OFAC ha designato alti funzionari iraniani della sicurezza, Babak Zanjani e due exchange di criptovalute del Regno Unito.
• Quali aziende di asset digitali sono state designate e perché? Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd. sono state designate per aver elaborato fondi legati a controparti collegate all’IRGC.
• Quali autorità statunitensi sostengono queste azioni sanzionatorie? Le designazioni citano gli Ordini Esecutivi 13553, 13224 e 13902 e NSPM‑2 sotto la giurisdizione degli Stati Uniti.
• Quali sono gli effetti legali immediati per persone e istituzioni statunitensi? Tutte le proprietà negli Stati Uniti o controllate da persone statunitensi sono bloccate e le transazioni che coinvolgono entità designate sono generalmente vietate.