Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni sul magnate cambogiano Ly Yong Phat e sulle sue imprese, collegandoli a truffe di traffico di esseri umani e lavoro forzato che coinvolgono frodi in criptovalute. Le vittime erano manipolate in centri di truffa online e lavoratori trafficati erano costretti a lavorare per questi schemi. Le sanzioni congelano i beni basati negli Stati Uniti e proibiscono le transazioni, mirate a responsabilizzare i colpevoli di questi abusi.
Sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti contro il magnate cambogiano per frode criptovaluta e legami con il traffico
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Il Tesoro degli Stati Uniti Sanziona un Imprenditore Cambogiano per Frode Informatica e Cripto
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato giovedì che stava imponendo sanzioni a un “magnate cambogiano e imprese legate a traffico di esseri umani e lavoro forzato a sostegno di truffe informatiche e di valuta virtuale.” L’imprenditore cambogiano Ly Yong Phat, il suo conglomerato L.Y.P. Group, e diverse proprietà, tra cui il resort O-Smach, sono stati collegati a gravi abusi dei diritti umani che coinvolgono lavoratori trafficati costretti a lavorare in centri di truffa online focalizzati su frodi in criptovalute.
Secondo l’Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Tesoro, molte di queste truffe, inclusi quelli gestiti dalle aziende di Ly, coinvolgono vittime manipolate a investire in valuta virtuale o schemi di cambio valuta estero sotto falsi pretesti. Il Tesoro ha dettagliato:
In molti casi, questo implica convincere le vittime a investire in valuta virtuale, o in alcuni casi, in schemi di cambio valuta over-the-counter, tutti con l’intento di frodarle dei loro fondi. Queste truffe sono in gran parte perpetrate da organizzazioni criminali con sede nel Sud-Est asiatico.
Il Centro per le Denunce di Crimini su Internet dell’FBI ha segnalato aumenti significativi nelle perdite legate a truffe di investimenti in criptovalute, salendo del 53% da 2,57 miliardi di dollari nel 2022 a 3,96 miliardi di dollari nel 2023.
“L’azione di oggi sottolinea il nostro impegno a ritenere responsabili coloro che sono coinvolti nel traffico di esseri umani e altri abusi,” ha affermato Bradley T. Smith, Sottosegretario ad interim per il Terrorismo e l’Intelligence Finanziaria. I trafficanti operanti nel Sud-Est asiatico costringono le vittime, inclusi i lavoratori trafficati presso il resort O-Smach, a condurre queste truffe informatiche. Il Rapporto sulla Tratta di Persone (TIP) pubblicato nel 2024 ha evidenziato abusi di lavoro forzato, notando che i trafficanti spesso rivendono le vittime o le sottopongono ad abusi fisici e mentali.
Le sanzioni bloccano tutti i beni basati negli Stati Uniti di Ly e delle sue imprese, proibendo alle persone statunitensi di intraprendere transazioni che coinvolgono queste entità. Questo include trattare con criptovalute, fondi o servizi collegati alle persone designate. Le azioni dell’OFAC sono in base all’Ordine Esecutivo 13818, che amplia il Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, che mira a combattere gravi abusi dei diritti umani e corruzione, in particolare quelli collegati a valuta virtuale e schemi di investimento fraudolenti.
Cosa ne pensate delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro Ly Yong Phat e le sue imprese? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
