Russian National Accusato di 22 Capi d'Imputazione per il Riciclaggio di 530 Milioni di Dollari in Crypto

22 Accuse Presentate Contro Cittadino Russo nello Schema Crypto da 530 Milioni di Dollari

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 9 giugno che Iurii Gugnin, un cittadino russo residente a New York, affronta 22 accuse penali per aver presumibilmente riciclato oltre 500 milioni di dollari tramite le sue aziende di criptovaluta, Evita Investments Inc. ed Evita Pay Inc.

Gugnin è accusato di usare le sue attività per aiutare clienti stranieri, in particolare dalla Russia, a bypassare le sanzioni e i controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti. Avrebbe usato la criptovaluta, principalmente Tether (USDT), per mascherare l’origine dei fondi e facilitare le transazioni con banche russe sanzionate, frodando i istituti finanziari statunitensi nel processo. Secondo il DOJ:

Tra giugno 2023 e gennaio 2025, Gugnin ha utilizzato Evita per facilitare il movimento di circa 530 milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense, la maggior parte dei quali ha ricevuto sotto forma di una stablecoin nota come tether, o ‘USDT.’

“Per realizzare lo schema, Gugnin ha frodato varie banche e exchange di criptovalute attraverso i quali ha convertito fondi e fatto bonifici,” dichiara l’accusa, aggiungendo che Gugnin è anche accusato di aver ingannato queste istituzioni affermando che le sue aziende non avevano a che fare con entità russe. Gugnin è ulteriormente accusato di aver facilitato pagamenti per l’approvvigionamento di tecnologia statunitense sensibile per interessi russi, inclusi componenti per il programma nucleare della Russia.

Le accuse contro Gugnin includono frode telematica e bancaria, cospirazione per frodare gli Stati Uniti, violazione della legge sui Poteri Economici d’Emergenza Internazionale (IEEPA) e riciclaggio di denaro. L’avvocato statunitense Joseph Nocella Jr. ha sottolineato l’impegno a perseguire individui che abusano del sistema finanziario statunitense per attività illegali. Se condannato, Gugnin rischia fino a 30 anni di prigione.