Rilevati 45 milioni di dollari di frodi nel settore delle criptovalute: l’operazione «Atlantic» identifica le vittime negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada

• L'operazione Atlantic della NCA ha congelato oltre 12 milioni di dollari di proventi criminali derivanti dalle criptovalute e ha identificato 20.000 vittime in 3 paesi.
• A livello globale sono state individuate frodi nel settore delle criptovalute per un valore complessivo di oltre 45 milioni di dollari, a dimostrazione di quanto sia diventato diffuso il phishing.
• L'NCA e i suoi partner continueranno ad analizzare le informazioni raccolte durante l'Operazione Atlantic per perseguire i sospetti e fornire assistenza alle altre vittime.

Operazione Atlantic: la NCA prende di mira le truffe di phishing di approvazione e congela oltre 12 milioni di dollari

L'operazione, denominata "Operation Atlantic" e durata una settimana, è stata condotta congiuntamente dall'NCA, dai Servizi Segreti degli Stati Uniti, dalla Polizia Provinciale dell'Ontario e dalla Commissione per i Titoli dell'Ontario. L'operazione si è concentrata su un metodo di frode noto come "approval phishing", in cui i criminali inducono le vittime a concedere l'accesso al proprio portafoglio tramite piattaforme di investimento fasulle.

Le vittime vengono in genere attirate da quelle che sembrano essere legittime opportunità di investimento in criptovalute. Una volta approvata una transazione, i criminali ottengono il controllo diretto sui loro portafogli digitali e sottraggono i fondi.

Sono state identificate oltre 20.000 vittime nel Regno Unito, in Canada e negli Stati Uniti. Gli investigatori hanno inoltre individuato oltre 45 milioni di dollari in criptovalute rubate attraverso schemi fraudolenti in tutto il mondo. Si ritiene che una vittima britannica identificata durante l'operazione abbia perso più di 52.000 sterline a causa dello schema.

NCA: "Sappiamo che i truffatori operano a livello globale"

L'NCA ha ospitato le agenzie partecipanti presso la propria sede centrale di Londra. La condivisione di informazioni in tempo reale ha permesso agli investigatori e ai partner del settore privato di rintracciare le transazioni illecite e segnalare le vittime mentre i fondi erano ancora recuperabili.

La City of London Police, la Financial Conduct Authority (FCA) e altri organismi internazionali di contrasto hanno partecipato all'operazione insieme a partner del settore privato. Il vicedirettore delle indagini dell'NCA, Miles Bonfield, ha affermato che l'operazione ha dimostrato cosa si può ottenere quando le agenzie internazionali e il settore privato lavorano fianco a fianco. Ha aggiunto che l'azione ha contribuito a proteggere migliaia di vittime nel Regno Unito e all'estero e ha fermato i criminali prima che potessero trasferire ulteriori fondi.

"Sappiamo che i truffatori operano a livello globale e, insieme ai nostri partner internazionali, anche l'NCA agirà per colpirli ovunque si trovino", ha detto Bonfield. La collaborazione pubblico-privata dovrebbe diventare un elemento centrale della Strategia contro le frodi del governo britannico, annunciata il mese scorso. Tale strategia è progettata per collegare dati, conoscenze e competenze tra il settore privato e le forze dell'ordine per consentire un intervento più tempestivo nei casi di frode in corso.

L'NCA e i suoi partner hanno sottolineato che continueranno ad analizzare le informazioni raccolte durante l'Operazione Atlantic per supportare le vittime identificate e costruire casi penali. Il phishing di approvazione è diventato uno degli strumenti più efficaci utilizzati dai truffatori di criptovalute negli ultimi anni. Spesso le vittime non si rendono conto di aver ceduto l'accesso al proprio portafoglio fino a quando i fondi non sono già spariti.