Rilasci di Contenziosi Crypto della SEC: Novembre 2024

Il seguente editoriale è stato scritto da Alex Forehand e Michael Handelsman per Kelman.Law.

SEC prende di mira uno schema di frode cripto da $115 milioni: Touzi Capital affronta accuse di cattiva gestione e appropriazione indebita

Quello che gli investitori credevano fossero opportunità di crescita affidabile, si è rivelato invece come iniziative rischiose e malgestite sull’orlo del collasso. Dietro le quinte, i fondi degli investitori sarebbero stati mescolati tra le varie entità di Touzi Capital e appropriati indebitamente per l’uso personale di Taing.

A peggiorare le cose, Taing e Touzi Capital hanno aggravato il danno facendo false promesse di redditività e sicurezza ai loro investitori. Le offerte di riabilitazione del debito, commercializzate come investimenti ad alto rendimento simili ai conti del mercato monetario, erano invece scommesse rischiose legate a società terze in fallimento. Quando infine queste terze parti fallirono, Touzi Capital nascose la loro inadempienza e continuò a sollecitare nuovi investitori.

Nel frattempo, l’attività di mining è stata rappresentata come un modo infallibile per generare bitcoin e altri asset cripto a costi inferiori al mercato utilizzando “contratti energetici fissi” e apparecchiature all’avanguardia. In realtà, però, i prezzi dell’energia fluttuavano selvaggiamente, le apparecchiature si guastavano regolarmente e i veri costi del mining venivano nascosti agli investitori.

Ora, mentre Touzi Capital continua a crollare, agli investitori non rimane altro che il silenzio di Taing, che secondo quanto riferito controlla ancora milioni di dollari in bitcoin detenuti in portafogli virtuali. Il reclamo cerca ingiunzioni permanenti, multe pesanti, confisca dei guadagni illeciti e un divieto a vita per Taing di servire come dirigente aziendale. Ancora una volta, la SEC sta comunicando al settore che non c’è spazio per comportamenti ingannevoli nei mercati.

In qualità di avvocati che operano esclusivamente nello spazio degli asset digitali, comprendiamo l’importanza di rimanere informati sugli ultimi sviluppi e di aiutare i clienti a rimanere conformi mentre il futuro delle criptovalute negli Stati Uniti continua ad essere modellato dagli sviluppi legali. Che tu sia un investitore, un imprenditore o un’azienda coinvolta nelle criptovalute, il nostro team è qui per fornire la consulenza legale necessaria per districarsi in questo complesso panorama. Se ritieni che possiamo essere di aiuto, programma una consulenza qui.

La recensione di Kelman PLLC sui comunicati SEC riguardanti il contenzioso cripto per ottobre 2024 può essere trovata qui.