L’agenzia di intelligence finanziaria australiana ha dichiarato che prenderà di mira i fornitori di ATM di criptovaluta per combattere il riciclaggio di denaro e le frodi.
Riciclaggio di Denaro Crypto: L'Agenzia Australiana mira ai Fornitori di ATM di Criptovalute
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Forza Operativa Punta sui Crypto ATM
Il Centro per i Rapporti e le Analisi delle Transazioni Australiano (AUSTRAC), l’agenzia di intelligence finanziaria dell’Australia, ha annunciato il 6 dicembre che prenderà di mira i fornitori di ATM di criptovaluta che non rispettano il regime anti-riciclaggio del paese. L’agenzia ha dichiarato che la sua intelligence mostra che la criptovaluta è “sempre più sfruttata per il riciclaggio di denaro, frodi e attività di money mule”.
Per affrontare questo problema, AUSTRAC ha affermato di aver istituito una forza operativa per garantire che i fornitori di servizi ATM soddisfino gli standard minimi. La forza operativa lavorerà per garantire che gli operatori di crypto ATM abbiano i mezzi per identificare e ridurre le possibilità che i loro dispositivi vengano utilizzati da truffatori e riciclatori di denaro.
Il CEO di AUSTRAC, Brendan Thomas, ha detto che l’agenzia aumenterà il monitoraggio dei fornitori di ATM e ha avvertito di azioni severe contro i fornitori non conformi. Ha detto:
Le criptovalute e i crypto ATM sono strumenti attraenti per i criminali che cercano di riciclare denaro, poiché sono ampiamente accessibili e consentono trasferimenti quasi istantanei e irreversibili. Stiamo vedendo troppi australiani cadere vittima di frodi effettuate tramite criptovaluta, e abbiamo sentito di alcune vittime che hanno perso i loro risparmi di una vita, il che è davvero straziante.
Il capo di AUSTRAC ha aggiunto che l’agenzia inizialmente darà priorità al targeting dei fornitori di ATM come parte di un obiettivo più ampio di ridurre l’uso criminale delle criptovalute in Australia.
Secondo una dichiarazione rilasciata dall’agenzia, i 1200 ATM di criptovaluta operativi in Australia sono al terzo posto a livello globale. Questi sono gestiti da una frazione dei 400 fornitori di scambio di beni digitali registrati presso AUSTRAC.
Nel frattempo, l’agenzia australiana ha dichiarato di aver sviluppato materiali per aiutare gli scambi di criptovalute a identificare i rischi di crimini finanziari. Inoltre, l’agenzia ha esortato i membri del pubblico che sospettano attività di frode o truffa quando utilizzano un crypto ATM a segnalare ciò alla polizia e allo Scamwatch del Centro Nazionale Anti-Truffa.
