Reti di riciclaggio di denaro cinese hanno canalizzato 16,1 miliardi di dollari in crypto nel 2025

Canali Telegram come Centri di Riciclaggio

Le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese hanno canalizzato fondi illeciti stimati a 16,1 miliardi di dollari attraverso transazioni in criptovalute nel 2025, secondo un nuovo rapporto della società di analisi blockchain Chainalysis. Lo studio ha scoperto che queste reti — note come CMLNs — rappresentavano quasi il 20% dell’economia globale di cripto illecite, che Chainalysis ha valutato a più di 82 miliardi di dollari lo scorso anno.

Le CMLN operano principalmente attraverso piattaforme di garanzia su Telegram, dove i riciclatori pubblicizzano servizi con foto di denaro contante e testimonianze di clienti. Questi canali fungono da sistemi di escrow informali, collegando i venditori con i clienti facilitando accordi illeciti. L’azienda di analisi blockchain ha notato che oltre al riciclaggio, queste piattaforme ospitano anche operazioni di traffico umano e vendite di apparecchi Starlink a centri di truffa nel Sud-est asiatico.

Andrew Fierman, capo dell’intelligence per la sicurezza nazionale di Chainalysis, ha detto che le reti servono sia gruppi della criminalità organizzata che attori statali sanzionati.

“Abbiamo visto passare tutto, dai soldi della Corea del Nord e hackeraggi legati alla Corea del Nord attraverso questi canali a una vasta gamma di altre attività illecite,” Fierman ha dichiarato a CNBC.

Il professore di criminologia Mark Button dell’Università di Portsmouth ha sottolineato la scala delle operazioni:

“Queste sono organizzazioni molto grandi e ben finanziate. Non si tratta di pochi criminali che operano da una stanza sul retro.”

Secondo CNBC, il rapporto ha delineato sei tecniche di riciclaggio, con un forte affidamento sulle stablecoin come USDT e USDC. Fierman ha spiegato che i criminali preferiscono le stablecoin per la loro liquidità, anonimato e bassa volatilità.

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Casinò e Fronti Criminali

Button ha aggiunto che molti gruppi riciclano anche fondi attraverso i casinò, gonfiando le cifre di entrata per mascherare i proventi criminali. Un rapporto delle Nazioni Unite del 2024 ha evidenziato il ruolo crescente del Sud-est asiatico come centro sia per casinò autorizzati che non autorizzati legati alla criminalità organizzata.

Mentre la maggior parte delle reti comunica in mandarino, molte transazioni originano in Cambogia e Myanmar, dove i sindacati gestiscono centri di truffa elaborati. La Cina, che ha represso il commercio di criptovalute nel 2021, ha perseguito aggressivamente le truffe. Recentemente, i media statali hanno riportato che 11 membri di un sindacato con base nel Myanmar sono stati giustiziati con accuse di omicidio, frode e operazioni illegali di casinò.

Tuttavia, leggi più deboli e corruzione nel Sud-est asiatico consentono ai gruppi cinesi di trasferirsi e continuare le operazioni. Chainalysis ha stimato che le CMLN hanno riciclato circa 44 milioni di dollari al giorno nel 2025. Nonostante gli sforzi di enforcement, Fierman ha avvertito che le reti rimangono altamente adattabili:

“È così che operano gli attori illeciti. Evolvono e una volta rilevati, passano a un altro canale.”

FAQ 💡

• Cosa sono le CMLN? Le reti di riciclaggio di denaro in lingua cinese (CMLN) hanno mosso 16,1 miliardi di dollari in cripto illecite nel 2025, quasi il 20% del volume globale del crimine.
• Dove operano? La maggior parte delle attività si svolge attraverso canali di escrow su Telegram, con hub in Cambogia e Myanmar al servizio delle truffe nel Sud-est asiatico.
• Chi utilizza queste reti? Chainalysis dice che gruppi della criminalità organizzata e attori statali sanzionati, tra cui hacker legati alla Corea del Nord, si affidano alle CMLN.
• Come riciclano i fondi? I criminali favoriscono le stablecoin come USDT/USDC e i casinò nel Sud-est asiatico per mascherare i proventi e preservare il valore.