Rete di Riciclaggio in Criptovalute legata al Cartello Disgregata da Task Force Federali

Una giuria federale a Miami ha accusato nove individui di riciclaggio di proventi della droga statunitensi in criptovalute per i cartelli messicani e colombiani, utilizzando “una rete di riciclatori di criptovalute del mercato nero e trasmettitori di denaro senza licenza”, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Dal 2020 al 2023, gli imputati avrebbero coordinato il ritiro in contanti dalle vendite di droga negli Stati Uniti, convertendo i fondi in criptovalute inviate a portafogli sotto il loro controllo, e successivamente di nuovo in contanti per i leader dei cartelli. Gli investigatori hanno identificato Nilson Sneyder Vasquez Duarte e altri come figure chiave nell’operazione di trasmissione di denaro senza licenza. Agenzie federali, tra cui le Indagini sulla Sicurezza Interna (HSI) e l’Investigazione Criminale dell’IRS, hanno guidato gli sforzi sotto la Task Force El Dorado per interrompere la rete. L’operazione è in linea con la missione delle Forze Operative di Sradicamento della Criminalità Organizzata e Traffico di Droga (OCDETF) per smantellare le reti criminali. I nove imputati affrontano accuse di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e gestione di un’azienda di trasmissione di denaro senza licenza. Inoltre, sette imputati sono accusati di reati sostanziali di riciclaggio di denaro.