Regno Unito, USA indagano su 20 miliardi di dollari in trasferimenti in USDT da parte di una criptovaluta russa sanzionata

Violazione delle Sanzioni alla Russia

Il Regno Unito e gli Stati Uniti stanno presumibilmente esaminando transazioni in criptovalute del valore di 20 miliardi di dollari, elaborate dall’exchange russo di criptovalute sanzionato Garantex. Si dice che ufficiali di entrambi i paesi siano interessati ai pagamenti in tether (USDT) effettuati attraverso l’exchange dopo che esso è stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli USA nell’aprile 2022.

Secondo un report di Bloomberg, questi trasferimenti rappresentano potenzialmente la più grande violazione delle sanzioni imposte poco dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Sottolineano anche la lotta dei paesi occidentali nel contenere il flusso di fondi verso la Russia, nonostante un regime di sanzioni altamente coordinato.

Si ritiene che le transazioni in valuta digitale, insieme alle vendite di petrolio greggio, siano una fonte significativa di valuta estera per Mosca. Attraverso queste fonti, Mosca è riuscita a mantenere a galla l’economia russa nonostante le sanzioni. L’apparente fallimento del regime di sanzioni ha spinto l’amministrazione Biden a concentrarsi maggiormente sugli exchange di criptovalute e sugli emittenti di valuta digitale come Tether.

Come spiegato nel report, l’indagine in corso da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito non ha trovato alcuna irregolarità da parte di Tether. Tuttavia, l’emittente di stablecoin, da parte sua, ha dichiarato di aver cooperato con le autorità congelando beni appartenenti ad entità sanzionate.

“Con Tether, ogni azione è online, ogni transazione è tracciabile, ogni bene può essere sequestrato, e ogni criminale può essere catturato. Lavoriamo con le forze dell’ordine per fare esattamente ciò,” ha dichiarato Tether.

Nel frattempo, Garantex, similmente a Tether, ha dichiarato la propria cooperazione con le agenzie internazionali di applicazione della legge e i suoi sforzi attivi nel bloccare transazioni associate ad organizzazioni criminali. Tuttavia, Garantex conferma anche sul proprio sito web che continua a lavorare con banche russe sanzionate.

Questa ammissione, unita alle affermazioni che un alto dirigente di Garantex abbia di recente discusso l’uso delle criptovalute per acquisire valuta estera, ha portato le autorità statunitensi a mantenere la pressione sull’exchange di criptovalute. Come riportato da Bloomberg, gli USA hanno di recente aggiunto la piattaforma peer-to-peer Bitpapa alla propria lista di entità sanzionate. Si ritiene che Bitpapa sia collegata a Garantex.

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