Regno Unito condanna mente cinese nel più grande caso di sequestro di Bitcoin

Indagine Globale e la Più Grande Confisca nel Regno Unito

Una cittadina cinese è stata condannata nel Regno Unito per il suo ruolo in uno schema fraudolento di criptovalute che ha sottratto oltre 61.000 bitcoin (BTC) a circa 128.000 vittime. Zhimin Qian, 47 anni, che è stata incriminata secondo il Proceeds of Crime Act, si è dichiarata colpevole di due accuse, ovvero l’acquisizione e il possesso di criptovalute criminali.

Secondo i funzionari della polizia metropolitana, la condanna di Zhimin Qian, conosciuta anche come Yadi Zhang, è seguita a un’indagine “meticolosa” e a una “cooperazione senza precedenti con le forze dell’ordine cinesi”. L’indagine ha scoperto prove convincenti delle origini criminali dei criptoasset che Qian ha tentato di riciclare nel Regno Unito.

Commentando il caso di lunga durata, Will Lyne, capo della divisione criminalità economica e informatica della Met, ha dichiarato:

“La dichiarazione di colpevolezza di oggi segna il culmine di anni di indagini dedicate da parte dei team di reati economici della Met e dei nostri partner. Questo è uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro nella storia del Regno Unito e tra i casi di criptovalute di maggior valore a livello globale. Sono estremamente orgoglioso del team.”

All’inizio del 2024, le forze dell’ordine del Regno Unito hanno rivelato durante il processo del collaboratore di Qian, Jian Wen, che gli agenti avevano sequestrato quattro dispositivi contenenti 61.000 BTC, ora del valore di quasi 7 miliardi di dollari, da una cassetta di sicurezza e da una casa condivisa dalle due donne cinesi. Durante il processo, Wen è stata accusata di aiutare Qian a convertire i BTC in contanti, gioielli e immobili. Wen è stata successivamente giudicata colpevole e condannata a quasi sette anni di carcere per aver riciclato i BTC per conto di Qian.

Nel frattempo, Robin Weyell, Vice Procuratore Capo della Corona per il Crown Prosecution Service (CPS), ha salutato la condanna come una prova della completezza delle indagini e delle azioni penali. Ha aggiunto:

Il CPS ora lavorerà per garantire, attraverso la confisca penale e procedimenti civili, che gli asset criminali rimangano fuori dalla portata dei truffatori.

Una dichiarazione rilasciata dalla polizia metropolitana ha affermato che la condanna storica mette in mostra il lavoro svolto dai suoi agenti e dal personale, che utilizzano tecnologie innovative per affrontare l’attività criminale legata a crimini gravi e organizzati.