Un rapporto emesso da TRM Labs ha indicato che il Tether’s USDT, la più grande stablecoin nell’industria della criptovaluta, è stata la stablecoin preferita utilizzata per transazioni illecite durante il 2023. TRM Labs sostiene che l’1.6% del volume di USDT fosse collegato ad attività illecite l’anno scorso, con 19,3 miliardi di dollari di USDT utilizzati in flussi transazionali illegali.
Rapporto TRM Labs: USDT di Tether è stata la stablecoin di riferimento per le attività illecite nel 2023
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TRM Labs Afferma Che il Tether’s USDT Era l'”Arma Preferita” per Transazioni Illegali nel 2023
La crescita e la popolarità di Tether si sono estese anche ai circoli criminali. Un rapporto di TRM Labs afferma che il Tether’s USDT, la stablecoin più grande per capitalizzazione di mercato, era il token ancorato al dollaro USA più utilizzato per transazioni illecite durante il 2023. Tuttavia, il volume complessivo delle transazioni collegato a scopi illegali è diminuito a causa della crescente attuazione di sanzioni che prendono di mira gli asset digitali.
TRM Labs sostiene che l’1.6% del volume transazionale di Tether era collegato a flussi illeciti, con 19,3 miliardi collegati ad attività criminale. Sebbene ancora elevato, questo numero è inferiore ai 24,7 miliardi rilevati l’anno scorso. Solo lo 0,05% dei volumi transazionati con l’USDC di Circle, la seconda più grande stablecoin, era collegato a queste attività.
Il finanziamento del terrorismo ha anche prosperato utilizzando l’USDT nella blockchain di Tron. TRM Labs afferma che il numero di indirizzi USDT TRC-20 collegati a campagne di finanziamento del terrorismo è cresciuto del 125%. Questo “ha cementato la sua posizione come valuta preferita per l’uso da parte di entità di finanziamento del terrorismo”, sottolinea il rapporto.
Questa preferenza per l’USDT basato su Tron è collegata alla stabilità della valuta e alle basse commissioni di transazione associate alla catena. La maggior parte delle donazioni destinate a questi indirizzi era inferiore a $500, con il 40% di questi flussi che spostava $100 o meno.
Tether ha respinto le nozioni presentate nel rapporto di TRM Labs, sostenendo che questi numeri potrebbero essere stimati in modo inaccurato per diverse ragioni. In risposta a Bloomberg, un portavoce anonimo di Tether ha dichiarato:
Le cifre transazionali sono spesso state esagerate a causa di una cattiva interpretazione dei dati che assumono che se un servizio riceve una piccola parte di fondi illeciti allora tutti i fondi nel servizio sono illeciti.
Cosa ne pensate della preferenza dei gruppi criminali per l’USDT rispetto ad altre stablecoin? Ditecelo nella sezione commenti qui sotto.
