Rapporto: La Thailandia Monitora USDT Mentre le Stablecoin Entrano Nel Dragnet del Denaro Grigio

Secondo il rapporto di The Nation pubblicato da Nongluck Ajanapanya, la supervisione ampliata della banca centrale include uno scrutinio più attento delle transazioni in criptovaluta, con le stablecoin identificate come un potenziale canale per flussi di capitale non regolamentati. Il Governatore della Banca di Thailandia, Vitai Ratanakorn, ha affermato che circa il 40% dei venditori di USDT sulle piattaforme thailandesi sono stranieri che non dovrebbero operare a livello domestico, sollevando preoccupazioni riguardo alla conformità e all’esecuzione. Sebbene i volumi complessivi di scambio di criptovaluta rimangano inferiori rispetto ai mercati tradizionali dei cambi, i funzionari vedono le stablecoin come strumenti attraenti per trasferire fondi rapidamente e discretamente oltre i confini. Di conseguenza, l’attività di USDT viene ora monitorata insieme ad altri canali finanziari legati ai flussi di denaro grigio.

Il monitoraggio di USDT fa parte di una più ampia spinta regolatoria che prende di mira anche il commercio non regolamentato di oro digitale, gli scambi di denaro, i portafogli elettronici e i servizi di cambio valuta, ha riferito The Nation. Le banche commerciali saranno tenute a segnalare transazioni grandi o sospette, mentre vengono introdotti controlli più severi per tracciare i movimenti di fondi in modo più efficace. Le autorità thailandesi sostengono che queste misure sono necessarie per proteggere la stabilità finanziaria e limitare la volatilità della valuta legata a transazioni opache. Inserendo le stablecoin nel quadro di supervisione, la Banca di Thailandia sta segnalando che i mercati delle criptovalute non rimarranno più al di fuori dei suoi sforzi per tracciare e scoraggiare l’attività di denaro grigio.

FAQ 🇹🇭

• Perché la Thailandia monitora USDT?
  Le autorità affermano che le stablecoin potrebbero essere utilizzate come canali per denaro grigio e flussi di fondi legati all’estero.
• Cosa hanno scoperto i regolatori sul trading di USDT?
  La Banca di Thailandia ha dichiarato che circa il 40% dei venditori di USDT sulle piattaforme thailandesi sono stranieri.
• Il trading di criptovalute è grande in Thailandia?
  I funzionari hanno notato che i volumi delle criptovalute sono inferiori ai mercati FX ma ancora abbastanza significativi da monitorare.
• Cos’altro è incluso nella repressione?
  La campagna prende di mira anche il commercio di oro digitale, gli scambi di denaro contante, i portafogli elettronici e i cambiavalute.