Secondo il rapporto di Chainalysis sulle tendenze del riciclaggio di denaro, il valore delle cripto trasferite da indirizzi illeciti nel 2023 è diminuito di quasi $10 miliardi, passando da $31,5 miliardi agli ultimi $22 miliardi. Il rapporto attribuisce il calo al generale declino dei volumi di transazioni cripto, sia lecite che illecite, nel 2023. Un’analisi dei servizi utilizzati dai malintenzionati mostra un notevole aumento del valore dei fondi indirizzati verso servizi di gioco d’azzardo e protocolli ponte.
Rapporto Chainalysis: Il valore delle criptovalute inviato da indirizzi illeciti è diminuito di quasi 10 miliardi di dollari nel 2023
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Aumento della quota di fondi illeciti trasferiti ai servizi di gioco d’azzardo
Nel 2023, gli indirizzi illeciti hanno trasferito criptovalute del valore di $22 miliardi, ovvero quasi $10 miliardi in meno rispetto ai $31,5 miliardi trasferiti nel 2022, dettaglia l’ultimo rapporto di Chainalysis sulle tendenze del riciclaggio di denaro. Il rapporto attribuisce questa diminuzione al generale declino dei volumi di transazioni cripto, sia lecite che illecite, nel 2023.
Tuttavia, i dati di Chainalysis indicano che la diminuzione del volume delle transazioni cripto associate al riciclaggio di denaro (29,5%) è stata più pronunciata rispetto al calo generale del volume (14,9%). I dati indicano anche un aumento della quota di fondi illeciti indirizzati verso protocolli di finanza decentralizzata (defi).
Sebbene alcuni possano interpretare ciò come un segno che i malintenzionati preferiscono sempre più riciclare fondi attraverso i protocolli defi, la società di analisi e intelligenza blockchain afferma che la trasparenza intrinseca della defi significa che è imprudente per i criminali utilizzare questi per offuscare il movimento dei fondi.
Nel frattempo, una suddivisione degli strumenti e servizi sfruttati dai malintenzionati mostra una leggera diminuzione della quota di fondi illeciti indirizzati a tipi di servizi illeciti. Tuttavia, questa suddivisione rivela anche un notevole aumento del valore dei fondi indirizzati verso servizi di gioco d’azzardo e protocolli ponte.
I criminali utilizzano principalmente cinque servizi di deflussione fiat
Per quanto riguarda l’uso di servizi di deflussione fiat da parte dei criminali, i dati di Chainalysis suggeriscono che i criminali utilizzano principalmente cinque di questi servizi.
“Sebbene ci siano migliaia di servizi di deflussione in funzione, la maggior parte dell’attività di riciclaggio di denaro è concentrata su pochi servizi selezionati. Di tutti i fondi illeciti inviati ai servizi di deflussione nel 2023, il 71,7% è andato a soli cinque servizi, in leggero aumento rispetto al 68,7% nel 2022” ha affermato il rapporto.
Per quanto riguarda le tattiche impiegate dai criminali per riciclare denaro, il rapporto di Chainalysis ha indicato che gruppi di cybercriminali più sofisticati, come il Gruppo Lazarus, sembrano preferire ponti e mixer. A sostegno di questa affermazione, i dati hanno rivelato che i protocolli ponte hanno ricevuto $743,8 milioni in criptovaluta da indirizzi illeciti nel 2023. Questa cifra è più del doppio dei $312,2 milioni ricevuti nel 2022.
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