Rapina dello Stipendio Bybit: Quasi 10 Anni di Carcere per Furto di $5,7M in Criptovaluta

La frode salariale crittografica di Bybit porta a una condanna al carcere

Un’ex dipendente del reparto stipendi è stata condannata a nove anni e 11 mesi di carcere per aver orchestrato una frode di 5,7 milioni di dollari che coinvolge criptovaluta a Singapore. Manipolando i registri salariali per oltre un anno, ha convogliato più di 4,2 milioni di USDT nei suoi portafogli personali, mascherando i trasferimenti come pagamenti legittimi. I fondi rubati hanno finanziato uno stile di vita stravagante, inclusi un anticipo di 750.000 dollari su un attico da 3,7 milioni di dollari, acquisti di moda di fascia alta e un’auto di lusso.

Nonostante un ordine del tribunale di interrompere le spese dei guadagni illeciti, ha continuato a farlo, portando a un’ulteriore pena detentiva di sei settimane a gennaio. Le autorità hanno recuperato alcuni beni, ma una parte significativa rimane mancante. La donna, Ho Kai Xin, 32 anni, era impiegata presso Wechain Fintech Singapore, un’azienda responsabile dell’elaborazione degli stipendi per Bybit Fintech.

Il CEO di Bybit Ben Zhou ha reagito al caso sulla piattaforma di social media X il 21 febbraio, definendola una situazione difficile per tutte le parti coinvolte. Ha condiviso:

Non ci sono vincitori in casi come questo. Sono rattristato nel vedere che un’ex collega è finita in prigione per la sua condotta scorretta e per l’impatto che ha avuto anche sulla sua famiglia. Allo stesso tempo, l’azienda non è mai stata in grado di recuperare la perdita totale.

Il caso ha spinto Bybit a rafforzare i meccanismi di approvazione paghe interne e a condurre audit regolari per prevenire frodi. Esprimendo fiducia nelle forze dell’ordine di Singapore, Zhou ha aggiunto:

Noi, come industria, dovremmo avere piena fiducia nelle forze dell’ordine, per la protezione degli asset cripto che riceviamo, e impegnarci insieme a proteggere qualsiasi altro aiuto necessario.

I procuratori Jeremy Bin e Ariel Tan hanno dichiarato che la frode di Ho è iniziata modestamente nel maggio 2022 quando ha mal appropriato 117.000 dollari alterando i fogli di calcolo delle paghe. Incoraggiata dalla mancanza di rilevamento, ha intensificato il suo inganno, facendo trasferire a Bybit ingenti somme sui suoi portafogli digitali. La frode è continuata fino a febbraio 2023, quando un rappresentante di Wechain ha riportato le discrepanze alla polizia, portando al suo arresto. Durante l’indagine, Ho ha tentato di fuorviare le autorità accusando un parente immaginario, “Jason Teo,” per le transazioni non autorizzate. Il tribunale ha sentito che la polizia è riuscita a sequestrare oltre 330.000 dollari in beni, inclusa l’auto di lusso, mentre Bybit ha recuperato oltre 1,1 milioni di USDT e 140.000 dollari dai suoi conti bancari. Nonostante la richiesta dell’avvocato di una pena più lieve, citando il suo ruolo di madre di due figli, il tribunale ha emesso una punizione severa, rafforzando l’atteggiamento duro di Singapore sui crimini finanziari.

Il 21 febbraio, Bybit ha anche subito una violazione della sicurezza significativa che ha portato al furto di circa 1,5 miliardi di dollari in token Ethereum. A seguito dell’incidente, l’exchange ha visto un’ondata senza precedenti di richieste di prelievo, superando le 350.000, mentre gli utenti reagivano alla violazione.