Quella che i media locali stanno definendo la prima operazione del suo genere, il sistema giudiziario argentino ha ordinato il sequestro di quasi 28.600 dollari in stablecoin da un’organizzazione criminale che utilizzava criptovalute per riciclare milioni di dollari. I criminali hanno ottenuto questi fondi da due attività principali: contrabbando di telefoni e operazioni di casinò online illegali.
Prima confisca di Stablecoin registrata in Argentina mentre le autorità interrompono l'operazione di riciclaggio di denaro
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La Giustizia Argentina Ordina il Primo Sequestro di Stablecoin in Caso di Riciclaggio di Denaro
Le forze dell’ordine stanno integrando strumenti di analisi e monitoraggio delle criptovalute per migliorare la loro consapevolezza dei crimini legati alle cripto. In quella che i media locali hanno definito la prima operazione del suo genere, il sistema giudiziario argentino ha ordinato il sequestro di quasi 28.600 dollari in stablecoin legate a un caso di riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute. Le criptovalute sequestrate passeranno sotto la custodia dello Stato.
L’organizzazione criminale che è stata catturata aveva due attività chiave: contrabbandare telefoni cellulari attraverso contatti in dogana e operare casinò online illegali. Le entrate da queste attività venivano poi scambiate per criptovalute e riciclate utilizzando exchange. L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha rilevato oltre 10 milioni di dollari in depositi destinati agli account di Binance dell’organizzazione.
Sono state eseguite anche transazioni per oltre 7 milioni di dollari per mescolare i fondi ottenuti e offuscare la loro vera origine. Tuttavia, le autorità argentine non hanno rivelato la natura degli strumenti utilizzati durante queste operazioni.
L’operazione ha coinvolto 22 interventi in diversi siti a Mar del Plata, dove le autorità hanno confiscato contanti, attrezzature informatiche, telefoni cellulari, accessori, forniture e dispositivi legati al mining di criptovalute.
Segundo Carranza, un esperto di criminalità informatica e riciclaggio di denaro, ha evidenziato la rilevanza di questo caso per il futuro del sistema giudiziario argentino. Ha dichiarato:
Questo caso stabilisce un importante precedente nella giurisprudenza argentina e dimostra l’impegno delle autorità a combattere il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari che si adattano a nuove tecnologie come le criptovalute.
Carranza ha anche dichiarato che le criptovalute, a causa delle loro caratteristiche specifiche di pseudonimità, decentralizzazione e facile internazionalizzazione, erano “attraenti” per i criminali che cercavano di nascondere l’origine dei loro guadagni illeciti.
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