Presidente dell'Agenzia Nigeriana Anti-Corruzione Avverte sui Rischi delle Criptovalute e Chiede una Regolamentazione Più Rigida

Collaborazione per la Conformità e la Protezione degli Investitori

Ola Olukoyede, presidente della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), ha descritto le criptovalute come un potente “motore di innovazione globale e creazione di ricchezza.” Tuttavia, avverte che rappresentano anche un potenziale “abilitatore di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e frode.” Olukoyede ha sottolineato che la mancanza di regolamentazione offusca la linea tra operatori legittimi e truffatori, rendendo l’intero ecosistema suscettibile allo sfruttamento.

“Le criptovalute sono il nuovo petrolio. Ci sono così tanti soldi in esso. Ma l’ecosistema deve essere adeguatamente regolamentato,” ha detto Olukoyede. “Senza quella regolamentazione, anche gli attori genuini incontreranno problemi. Purtroppo, stiamo vedendo persone politicamente esposte e anche cosiddetti attori legittimi sfruttare le criptovalute per riciclare denaro.”

Il capo dell’EFCC ha richiesto una collaborazione con l’Associazione delle Parti Interessate nella Tecnologia Blockchain della Nigeria (SIBAN) e altri attori della blockchain. Ha sollecitato l’associazione a dare priorità all’educazione degli investitori e alla conformità, suggerendo che potrebbero svolgere un ruolo cruciale come whistleblower segnalando i cattivi attori.

“Puoi collaborare con noi per fermare il riciclaggio di denaro. Puoi soffiare il fischietto. Puoi essere denunciante. Più illuminazione e formazione forniamo, più forte diventa la nostra economia,” ha aggiunto.

In risposta, il leader della SIBAN Obinna Iwuno ha affermato la disponibilità dell’associazione alla regolamentazione, dichiarando di aver già sviluppato un codice etico modellato sui migliori standard globali. Iwuno ha sottolineato l’appello di lunga data di SiBAN per la regolamentazione dal 2018 per prevenire la fuga di capitali e proteggere l’economia.

Il leader della SIBAN ha sottolineato che l’associazione è desiderosa di collaborare con l’EFCC su campagne anti-truffa, segnalazione di frodi e educazione degli investitori. Ha notato che SIBAN ha già imposto la conformità al know your customer (KYC) per le piattaforme di asset digitali e richiede agli operatori di avere ufficiali di conformità dedicati.

Tuttavia, Iwuno ha anche avvertito contro lo soffocamento dell’innovazione, notando che la regolamentazione deve trovare un equilibrio. Ha espresso ottimismo sul fatto che una forte partnership con l’EFCC aiuterà a raggiungere questo obiettivo, garantendo che la vivace popolazione giovanile della Nigeria possa continuare a innovare nel settore senza esporre la nazione a minacce come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.