Sani, un ricercatore e proprietario di timechainindex.com, ha progettato una piattaforma interattiva documentando meticolosamente la cronologia del bitcoin sequestrato dal governo degli Stati Uniti, sfruttando i dati onchain per tracciare la sua accumulazione e la storia custodiale. Il portale offre approfondimenti dettagliati su come le agenzie federali hanno gestito queste partecipazioni, ridefinendo la comprensione pubblica della governance degli asset cripto.
Posizioni in Bitcoin del governo degli Stati Uniti: Una cronologia forense di sequestri e vendite
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Il fondatore di Timechainindex decodifica i sequestri: una cronologia delle confische di Bitcoin del governo degli Stati Uniti
Nel tempo, il governo degli Stati Uniti ha accumulato un ingente tesoro di bitcoin attraverso sequestri di beni legati a cybercrimini e operazioni finanziarie illecite, in particolare quelle legate al mercato darknet Silk Road (DNM) e alla violazione dell’exchange Bitfinex nel 2016. In un post sulla piattaforma sociale X, il fondatore di timechainindex.com Sani ha dettagliato che le autorità federali hanno preso possesso di 394.759 BTC.
“Ad oggi, il governo ha confiscato un totale di 394.759 BTC, di cui 195.586 BTC è stato messo all’asta o venduto, generando circa 2,61 miliardi di dollari di proventi”, ha scritto Sani su X.
Ha aggiunto:
Tuttavia, i profitti mancati da queste vendite ammontano a un impressionante 14,82 miliardi di dollari basandosi sulle valutazioni attuali.
La pagina web di Sani intitolata: U.S. Gov Bitcoin Holdings (usg.timechainindex.com) mostra il recupero da parte dell’FBI di 94.643,66 BTC dall’hack di Bitfinex del 2016, una somma che rimane interamente sotto la custodia federale. Allo stesso modo, i beni confiscati a un individuo legato a Silk Road totalizzano 69.370,18 BTC, nessuno dei quali è stato venduto o messo all’asta. Un altro blocco di 15.085,22 BTC, tracciato a un hacker di Bitfinex, rimane largamente intoccato, a parte una trascurabile asta di 0,0033 BTC.
I sequestri legati a Silk Road del Dipartimento di Giustizia ammontano a 49.849,04 BTC, con 40.049,05 BTC già messi all’asta, lasciando un saldo di 9.799,99 BTC. Nel frattempo, un altro hacker di Bitfinex ha rinunciato a 4.872,49 BTC, con solo 2,44 BTC messi all’asta, portando la somma restante a 4.870,05 BTC. Ryan Farace, condannato per il suo coinvolgimento in un’operazione di droga illecita, ha visto sequestrati 2.933,65 BTC, di cui 58,74 BTC messi all’asta, lasciando le autorità in possesso di 2.874,90 BTC.
Le autorità hanno anche preso il controllo di 3.092,80 BTC da Potapenko e Turogin, due individui implicati in attività fraudolente, mettendo all’asta 1.361,30 BTC mentre hanno mantenuto 1.731,50 BTC. Nel caso FTX-Alameda, i funzionari hanno confiscato 682,33 BTC, nessuno dei quali è stato venduto. Analogamente, 97,34 BTC sequestrati da un’entità chiamata Sae-Heng rimangono per lo più intatti, a parte una minuscola vendita di 0,00009 BTC.
Ulteriori sequestri includono 23,66 BTC da Shakeeb Ahmed, con 7,50 BTC messi all’asta e 16,16 BTC ancora trattenuti. Ross Ulbricht, il fondatore di Silk Road, ha rinunciato a 144.343,55 BTC, quasi tutti i quali—144.342,31 BTC—sono stati liquidati, lasciando solo 1,23 BTC. Nel frattempo, 0,33 BTC collegati a Miguel Villanueva rimangono invenduti, e il sequestro di 69,61 BTC del gruppo ransomware DarkSide ha portato all’asta di 69,60 BTC, lasciando dietro di sé solo 0,00099 BTC.
Le autorità hanno anche sequestrato 1.896,44 BTC da Alexandre Cazes, una figura associata al mercato darknet Alphabay, con quasi l’intera somma venduta, lasciando solo 0,00003 BTC. Vari altri sequestri hanno contribuito con ulteriori 1.967,43 BTC, di cui ne rimane solo 0,000006 BTC. Notoriamente, Banmeet Singh ha rinunciato a 3.940,28 BTC, Gery Shanlon 203,95 BTC, Edward Cantor 24,00 BTC, James Zhong—legato a un hack di Silk Road—1.501,23 BTC, e Gary Harmon 161,61 BTC, tutti completamente messi all’asta.
Infine, Gaurang S. Sharma ha avuto 0,50 BTC sequestrati, con l’intera somma messa all’asta, segnando la conclusione di un’estesa serie di confische di bitcoin effettuate dalle forze dell’ordine statunitensi. Il sito web di Sani indica che al momento della pubblicazione, alle 9 del mattino ET del 7 marzo 2025, il governo degli Stati Uniti mantiene la custodia di 199.172,91088933 BTC, portando una valutazione stimata di 17,87 miliardi di dollari.
