I principali exchange crypto globali affrontano un crescente pericolo legale nelle Filippine dopo essere stati accusati di prendere di mira illegalmente gli utenti e violare le nuove rigide norme di conformità sui beni digitali.
Philippine SEC segnala 10 scambi di criptovalute che sfidano la nuova regolamentazione sugli asset digitali
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La SEC filippina segnala i principali exchange di criptovalute operanti illegalmente nel paese
La Securities and Exchange Commission (SEC) delle Filippine ha pubblicato un avviso il 4 agosto, avvertendo gli investitori riguardo a piattaforme crypto offshore non registrate che continuano a servire utenti filippini. Il regolatore ha avvertito che un certo numero di fornitori di servizi di beni digitali sta operando nel paese senza la dovuta autorizzazione. Queste piattaforme, come ha dichiarato la SEC delle Filippine, stanno offrendo servizi di trading di criptovaluta in violazione dei requisiti di conformità appena implementati. L’avviso ha sottolineato:
Queste regole si applicano a qualsiasi persona o entità che offre, promuove o facilita l’accesso a sedi di scambio di cripto-assets o servizi di intermediazione come l’acquisto, la vendita e il trading di derivati di cripto-assets.
L’avviso ha identificato 10 exchange che attualmente violano i regolamenti sui titoli domestici: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex e Kraken. Tutti stanno attivamente promuovendo servizi o rimangono pienamente accessibili agli utenti nelle Filippine nonostante manchino di qualsiasi licenza emessa dalla SEC secondo le Circolari Memorandum n. 4 e n. 5, entrate in vigore a luglio 2025.
Il regolatore ha inoltre affermato che altri exchange di criptovalute potrebbero essere in violazione, specificando: “Questa lista non è esaustiva. Altre piattaforme che offrono servizi simili al pubblico filippino senza registrazione o approvazione della SEC sono ugualmente considerate operanti in violazione delle leggi sui titoli delle Filippine.”
Dopo il precedente blocco geografico di Binance, la SEC delle Filippine ha rivelato che molte altre piattaforme rimangono accessibili e stanno intraprendendo attività di marketing non autorizzate dirette ai residenti delle Filippine. Il regolatore ha enfatizzato:
Continuano a offrire o a pubblicizzare servizi di cripto-assets al pubblico filippino senza la registrazione o la licenza richiesta.
Oltre alle preoccupazioni per la protezione degli investitori, la SEC filippina ha sottolineato i rischi nazionali più ampi posti dall’attività crypto non regolamentata. Poiché queste entità operano al di fuori dell’ambito della legge Anti-Money Laundering (AMLA), non sono soggette a controlli di conformità come la due diligence sui clienti, la tenuta dei registri o la segnalazione di transazioni sospette. La SEC ha avvertito che questa mancanza di supervisione può facilitare il finanziamento illecito transfrontaliero e aumentare la vulnerabilità del paese alla lista grigia. Le azioni esecutive possono includere ordini di cessazione e desistenza, procedimenti penali e coordinamento con le aziende tecnologiche per limitare l’esposizione. In risposta, alcuni sostenitori delle criptovalute hanno esortato i regolatori ad adottare un approccio collaborativo alla conformità per incoraggiare l’innovazione e un coinvolgimento più sicuro nel settore dei beni digitali.
